本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:30

　　网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事潘英先生

　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份127，942，391股，占公司总股本的23.76%。

　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90，098，591股，占公司总股本的16.73%。

　　2、通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份37，843，800股，占上市公司总股份的7.03%。

　　(二)现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；

　　表决情况：

　　1、采用累积投票制补选了张哲军、谭卫东、何励为本公司第六届董事会董事。

　　(1)补选张哲军先生为公司第六届董事会董事；

　　同意127，854，092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%(其中：中小投资者同意2，270，701股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.26%)。

　　张哲军先生当选为公司第六届董事会董事。

　　(2)补选谭卫东先生为公司第六届董事会董事；

　　同意127，843，392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%(其中：中小投资者同意2，260，001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%)。

　　谭卫东先生当选为公司第六届董事会董事。

　　(3)补选何励先生为公司第六届董事会董事；

　　同意127，843，396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%(其中：中小投资者同意2，260，005股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.80%)。

　　何励先生当选为公司第六届董事会董事。

　　(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：同意127，851，291股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对91，100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.07%；弃权0股。

　　其中：中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况：同意2，267，900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.14%；反对91，100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.86%；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月12日