本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况

　　2、本次股东大会无修改提案的情况

　　3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

　　一、会议召开情况：

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间为：2016年9月6日(星期二)下午13:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日(星期一)下午15:00至2016年9月6日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

　　方正电机行政楼一楼会议室

　　3.会议召集：公司董事会

　　4.会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　5.现场会议主持人：董事长张敏先生

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股份80，832，463股，占公司股本总额的30.4758%。

　　其中，现场出席股东大会及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数51，681，384股，占公司股本总额的19.4851%；

　　通过网络投票的股东共计1人，代表股份29，151，079股，占公司股本总额的10.9907%。

　　2、中小投资者投票情况

　　出席本次股东大会的中小股东共计2名，代表的股份总数为3，999，668股，占公司总股本的1.5080%。

　　其中，参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表的股份总数为3，999，668股，占公司总股本的1.5080%。

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　提案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于更换董事议案》的表决结果(应更换董事2人，本项议案采用累积投票制)：

　　1.01选举冒晓建先生为公司第五届董事会董事

　　同意51，681，384股，其中现场投票51，681，384股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的63.9364%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权29，151，079股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票29，151，079股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的36.0636%，该项提案获得通过。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3，999，668股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的4.9481%。

　　1.02选举毛凯军先生为公司第五届董事会董事

　　同意51，681，384股，其中现场投票51，681，384股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的63.9364%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权29，151，079股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票29，151，079股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的36.0636%，该项提案获得通过。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3，999，668股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的4.9481%。

　　以上当选董事简历见2016年8月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、《关于提名毛晨先生作为第五届监事会监事候选人的议案》的表决结果：

　　同意80，832，463股，其中现场投票51，681，384股，网络投票29，151，079股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股(因未投票默认弃权)，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。

　　其中中小投资者表决情况为：同意3，999，668股、反对0股、弃权0股(因未投票默认弃权)，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的4.9481%。

　　以上当选监事简历见2016年8月18日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所蒋政村、蒋贇律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司股东大会

　　2016年9月6日