中毅达(600610)：六届董事会第二十三次会议决议

来源：中国纺织网　发布时间：2016年08月15日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十三次会议于2016年8月12日以

　　通迅表决方式召开，会议通知于2016年8月10日以电子邮件方式送达各位董事。

　　会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅达股份有限公司章程》的规定，监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。公司第六届监事会第十一次会议于2016年8月9日召开审议通过了《关于提请董事会召开临时股东大会的议案》。

　　上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会定于2016年8月29日(星期一)下午2：30时在深圳市福田区深南大道6035号深航国际酒店七楼翡翠厅召开。会议将审议《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》，该议案已经

　　公司六届监事会第十一次会议审议通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票

　　相结合的方式进行，A股股权登记日为8月18日，B股股权登记日为8月23日

　　(B股的最后交易日为8月18日)。

　　表决结果：10票同意、1票反对、0票弃权(董事陈国中反对理由：附后)特此公告。

　　上海中毅达股份有限公司董事会

　　2016年8月12日

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