本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月
13 日、19 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关
于召开 2017 年第二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2017-039)、《中捷资
源投资股份有限公司关于召开 2017 年第二次(临时)股东大会提示性公告》(公告
编号：2017-040)。
2、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2017 年 7 月 31 日下午 15:00-17:00。
网络投票时间：2017 年 7 月 30 日—7 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 31 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年
7 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号中捷资
源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事王端先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 5 名，代表股份共计
293,841,497 股，占公司股份总数的 42.7210%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3 名，代表股份共计
293,793,997 股，占公司股份总数的 42.7141%；参加网络投票的股东共计 2 名，
代表股份共计 47,500 股，占公司股份总数的 0.0069%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 2 人，代表有表决权
的股份为 47,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。
公司董事、副总经理王端先生列席本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事
务所刘秀华律师、潘慧康律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议讨论《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议讨论《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议讨论《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议讨论《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议讨论《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议讨论《关于制定公司分红管理制度的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议讨论《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议讨论《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议讨论《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 293,838,597 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.9990%；反对 2,900 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的
0.0010%；弃权 0 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
上述议案已经公司 2017 年第二次（临时）股东大会表决通过，且经出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 44,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.8947％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.1053％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、潘慧康律师出席会议并见证。见
证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的
议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形
成的决议合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2017 年
第二次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2017 年 8 月 1 日