本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第七届董事会第二十七次会议通知于2017年7月12日以邮件方式发出，会议于2017年7月17日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

　　本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2017]第ZA15603号)，自2015年12月24日(即公司第七届董事会第十四次会议决议日)起至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额总额为人民币80,760.62万元。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，董事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币80,760.62万元。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号：2017-039)

　　(二)审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　由于公司产品在销售过程中应收票据数额较大，为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，董事会同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2017-040)

　　(三)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017-041)

　　(四)审议通过了《关于正式实施募集资金投资项目中补充流动资金项目的议案》

　　公司2017年非公开发行股票已经获得董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次非公开发行股票募集资金投资项目第五项为补充公司流动资金45,000万元，现发行已经完成，募集资金已经全部到位，具备正式实施该项目的条件。故本次董事会决定正式实施募集资金投资项目中补充流动资金项目，将该45,000万元募集资金从募集资金专用账户划转至公司一般结算账户，用于补充公司日常运营所需流动资金。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(五)审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]84号)核准，浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)非公开发行股票人民币普通A股187,708,351股(每股面值人民币1.00元)，上述股份于2017年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由1,306,285,261股增加至1,493,993,612股，公司注册资本由人民币1,306,285,261元增加至1,493,993,612元。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司本次非公开发行结果及股本变动情况，现对《公司章程》进行相应修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2017-042)

　　(六)审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-043)

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

　　二○一七年七月十八日