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假记载、误导性陈述或重大遗漏。


中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2017 年 7 月 12 日在浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼
一楼会议室召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高
级管理人员及中介机构代表列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事马建成先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成
决议如下：
一、《关于选举马建成先生为公司董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二、《关于选举刘昌贵先生为公司副董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
三、《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
四、《关于聘任王端先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会

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议有效表决票的100%。
五、《关于聘任叶丽芬女士为公司副总经理兼财务总监的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
六、《关于聘任郑学国先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
七、《关于聘任赖小鸿先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
以上兼任公司总经理及其他高级管理人员的董事人数没有超过公司董事总
数的二分之一。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨
潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。
八、《关于聘任王端先生为公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
议案一至议案八中的人员简历请详见附件一。
九、《关于任命公司董事会各专门委员会委员的议案》
第六届董事会各专门委员会人员如下：
1、董事会战略委员会：马建成、周海涛、郁洪良，马建成任该委员会主任；
2、董事会提名委员会：胡宗亥、马建成、郁洪良，胡宗亥任该委员会主任；
3、董事会薪酬与考核委员会：郁洪良、马建成、胡宗亥，郁洪良任该委员
会主任；
4、董事会审计委员会：郁洪良、王端、胡宗亥，郁洪良任该委员会主任。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十、《关于调整公司组织机构的议案》
根据公司战略发展及经营管理需要，公司拟对第五届董事会审议通过的公司
组织结构进行调整，撤销公司原有组织机构，设立综合部、组织部、战略部、运
营部、财务部、证券部、法务部、审计部。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十一、《关于公司董事薪酬的议案》
董事马建成先生的董事津贴为人民币 200,000.00 元/年（含税）；董事刘昌
贵先生的董事津贴为人民币 150,000.00 元/年（含税）；董事周海涛先生的董事
津贴为人民币 150,000.00 元/年（含税）;董事王端先生的董事津贴为人民币
100,000.00 元/年（含税）；独立董事郁洪良先生的董事津贴为人民币 100,000.00
元/年（含税）;独立董事胡宗亥先生的董事津贴为人民币 100,000.00 元/年（含
税）。在第六届董事会任期届满前，如存在董事会成员变更的情形，则新当选董
事的津贴发放标准按照变更前的董事津贴标准执行。担任经营职务的公司董事，
除领取董事津贴外，另按其在公司担任的经营职务，根据《公司薪酬管理制度》
领取薪酬。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
公司独立董事对董事薪酬事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网
的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。
十二、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬根据《公司薪酬管理制度》及《绩效考核责任书》
确定。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。

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 公司独立董事对高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨
潮资讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。
十三、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016 年修订）、《深圳证券交易所股
票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》（2015 年修订）等有关规定的要求，结合公司现有《公司章程》，为保持与
现有法律法规相关条款的一致性，使得逻辑清晰、层次分明，固对《公司章程》
进行了相应修改，请详见附件二《公司章程修正案》。
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范及其应用指
引》、《公司章程》（2017年7月修订）及公司实际情况，公司修订了和制定了相关
制度，具体请详见议案十四至议案二十四。
十四、《关于修订公司总经理工作细则的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十五、《关于制定公司总经理办公会议事规则的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十六、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十七、《关于制定公司重大事项内部报告制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会

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议有效表决票的100%。
十八、《关于制定公司子公司管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
十九、《关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二十、《关于制定公司计提资产减值准备管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二十一、《关于制定公司内部控制监督制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二十二、《关于制定公司财务报告管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二十三、《关于制定公司运营分析制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
二十四、《关于制定公司重大信息内部保密制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%。
议案十四至议案二十四的相关制度详见同日刊载于巨潮资讯网。

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 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》（2017 年 7 月修订）及公
司实际情况，公司修订了和制定了相关制度，具体请详见议案二十五至议案三十
一。
二十五、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
二十六、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
二十七、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
二十八、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
二十九、《关于制定公司关联交易决策管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
三十、《关于制定公司分红管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
公司独立董事对分红管理制度事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资
讯网的《中捷资源投资股份有限公司独立董事意见》。

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 三十一、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的100%，尚需提交2017年第二次（临时）股东大会表决。
三十二、《关于召开 2017 年第二次（临时）股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017 年 7 月 31 日（星期一）下午 15:00 在浙江省玉环县
大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合办公楼一楼会议室召开 2017 年第二次（临
时）股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议表决通过，同意的票数占出席会
议有效表决票的 100%。
详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的 《中捷资源投资股份有限公司关于关于召开 2017 年第
二次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-039）。


附件：（一）、董事长、副董事长、总经理及其他高级管理人员简历
（二）、《公司章程修正案》


特此公告。




中捷资源投资股份有限公司董事会
2017 年 7 月 13 日