本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6
月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知和审议事项，并于 2017
年 7 月 4 日公告了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2017 年 7 月 7 日 14：30；
网络投票时间为：2017 年 7 月 6 日—7 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票时间为 2017 年 7 月 7 日 9：30-11：30， 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017 年 7 月 6 日 15：
00 至 2017 年 7 月 7 日 15：00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长翁中华先生。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表有表
决权的股份数额 175,326,600 股，占公司总股份数的 44.0348%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股
份数额 175,230,800 股，占公司总股份数的 44.0107%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 3 人，代表有表决权的股份数额
95,800 股，占公司总股份数的 0.0241%。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共 3 人，代表有表决权的股份数额
95,800 股，占公司总股份数的 0.0241%。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律
师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务
提供担保的议案》；
表决结果：同意 175,326,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 95,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表
所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于选举杨建兴先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意 175,232,102 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9461%；
杨建兴先生当选为公司第三届董事会董事。
其中，中小股东表决结果：同意 1,302 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.3591%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2017 年 7 月 8 日