天首发展(000611)：八届董事会第十五次会议决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2017年07月06日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 5
日上午 10：00 以现场与通讯相结合的方式在公司北京总部会议室召开了第八届
董事会第十五次会议，本次会议通知于 2017 年 6 月 28 日以电话、邮件等方式通
知全体董事。会议由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名(其中独立董事 3 名)。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司董
事会同意注销全资子公司共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技发展有限公
司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司（具体内容详见与本公告同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。
该议案无需提交股东大会议审议。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于董事会授权管理层办理注销全资子公司相关事宜的议
案》
公司董事会授权管理层办理注销共青城凯信实业有限公司、共青城海威科技
发展有限公司和包头市敕勒川伟业贸易有限公司的相关事宜。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日

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