本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）第五届董
事会第三十八次会议通知于2017年6月21日以书面及电子邮件形式发出，会议
于2017年6月26日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，
会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任陈银凤女
士为公司副总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。
陈银凤女士简历如下：
陈银凤，女，1972年12月出生，中国国籍，大专学历，经济员，曾任公司
办公室副主任、证券部副经理，2007年3月至今任公司证券事务代表、证券部
经理。无在其他单位任职或兼职情况。
陈银凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
陈银凤女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询确认，陈银凤女士不属于“失信被执行人”。
亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
见》。
2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任陈银凤女
士为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
陈银凤女士简历同上。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：
2017-032）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意
见》。
3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
董事会同意公司设立全资子公司，并授权公司经营层办理新设全资子公司工
商注册登记等相关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司对外投资公告》（公告编号：2017-033）
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
2017年6月27日