股票简称：新乡化纤股票代码：000949公告编号：2017-020

　　新乡化纤股份有限公司

　　第八届二十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1.董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2017年5月28日以书面和传真形式发出。

　　2.董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2017年6月9日上午9:30在公司白鹭宾馆召开，会议以现场表决的方式进行表决。

　　3.公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4.会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　　5.会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、会议议题

　　(一)审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，邵长金先生、岳胜利先生、宋德顺先生、王文新先生、李云生先生、韩书发先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：

　　1、选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　4、选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　5、选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　6、选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　(二)审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经股东提名及公司董事会提名委员会推荐，公司董事会通过投票选举，同意提名杜海波先生、卢克贞先生、楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举，简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，独立董事提名人、候选人相关声明，内容详见巨潮资讯网。

　　表决结果：

　　1、选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2、选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　3、选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

　　(三)审议通过了召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

　　公司决定于2017年7月10日上午9:30召开公司2017年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2017年6月9日

　　附件：

　　一、非独立董事候选人简历：

　　邵长金先生，1962出生，研究生学历，高级工程师。曾任公司副董事长、总经理，现任公司董事长,公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“白鹭集团”)董事长、党委书记。持有本公司股份154,218股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　岳胜利先生，1963年出生，经济管理专业硕士，曾任许昌县副县长、许昌县副书记、河南省财政厅行政事业资产管理处处长兼省政府清产核资办公室主任、河南省直属行政事业单位资产管理中心副主任、河南省豫资公司董事长，现任公司股东中原资产管理有限公司总裁。其未持有本公司股份。与除中原资产管理有限公司、中原股权投资管理有限公司外其他公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　宋德顺先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，曾任公司副总经理、白鹭集团董事，现任公司副董事长、总经理,公司控股股东白鹭集团副董事长。持有本公司股份90,000股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人,民生证券有限责任公司监事，北京双鹭药业股份有限公司董事。持有本公司股份62,422股。与除白鹭集团外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李云生先生，1962年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司董事、副总经理，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份18,814股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　韩书发先生，1960年出生，大学学历，高级工程师，曾任公司总工程师，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份42,824股。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历：

　　杜海波先生，1969年出生，研究生学历，1989毕业于郑州大学，2005年毕业于中欧国际工商学院EMBA，获硕士学位。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长,三全食品、新天科技独立董事，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　卢克贞先生，1964年出生，研究生学历，1996年毕业于陕西师范大学，获法学硕士学位。中国人民银行郑州培训学院副教授、学术委员会委员。主要从事金融法、保险法、证券法、公司法的教学研究工作。现任本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　楚金桥先生，1966年出生，哲学硕士，现任河南师范大学商学院管理学教授，中原内配独立董事，本公司独立董事。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：新乡化纤股票代码：000949公告编号：2017—022

　　新乡化纤股份有限公司关于召开

　　2017年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

　　2.股东大会的召集人：公司董事会；

　　3.会议召开的合法、合规性：新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届二十九次董事会审议通过了《召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场召开时间为：2017年7月10日上午9：30；

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年7月9日15：00至2017年7月10日15：00期间的任意时间；

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

　　6.会议的股权登记日：2017年7月4日；

　　7.出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆。

　　9.公司将于2017年7月4日发布关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次会议拟审议的议案如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(各子议案需逐项表决)

　　1.01选举邵长金先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.02选举岳胜利先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.03选举宋德顺先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.04选举王文新先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.05选举李云生先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.06选举韩书发先生为公司第九届董事会非独立董事

　　2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(各子议案需逐项表决)

　　2.01选举杜海波先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.02选举卢克贞先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.03选举楚金桥先生为公司第九届董事会独立董事

　　3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》(各子议案需逐项表决)

　　3.01选举张春雷先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　3.02选举付涛先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　(二)披露情况：

　　上述议案内容详见公司于2017年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

　　(三)特别强调事项：

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、议案一、二、三将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

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　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

　　2.登记时间

　　2017年7月7日，上午8：30—11：30或下午1：30—4：30。

　　3.登记地点

　　河南省新乡市凤泉区锦园路新乡化纤股份有限公司证券部。

　　4.联系方式

　　(1)公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；

　　(2)联系电话；0373-3978861、3978966；

　　(3)公司传真：0373-3911359；

　　(4)邮政编码：453011；

　　(5)联系人：肖树彬、童心；

　　(6)会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

　　六、备查文件

　　1.新乡化纤股份有限公司第八届二十九次董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2017年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不设总议案及非累积投票提案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　-

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　(1)选举非独立董事(如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(2)选举独立董事(如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(3)选举股东代表监事(如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年7月10日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　(自行复印有效)

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票)：

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　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名(或盖章)：

　　股票简称：新乡化纤股票代码：000949公告编号：2017—021

　　新乡化纤股份有限公司

　　第八届十九次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司第八届十九次监事会于2017年6月9日下午1:30在公司总部二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举暨推举第九届监事会成员候选人的议案》

　　鉴于我公司第八届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会研究，提名张春雷先生、付涛先生为公司第九届监事会股东监事候选人，其简历详见附件；经职工代表民主选举陈西安先生为公司第九届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

　　股东监事候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司监事会

　　2017年6月9日

　　附件

　　一、股东监事候选人简历：

　　张春雷先生，1963年出生，大专学历，高级工程师，曾任集团公司董事、公司副总经理，现任公司监事会主席，控股股东白鹭集团董事、党委副书记、纪委书记，兼任北京双鹭药业股份有限公司监事。其未持有本公司股份。与除白鹭集团外公司其他5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　付涛先生，1960年出生，大学学历，高级政工师，曾任白鹭集团副总经理，现任本公司监事、控股股东白鹭集团副总经理。持有本公司股份120,904股。与除白鹭集团外公司其他5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、职工监事简历：

　　陈西安先生，1968年出生，大学学历，工程师，曾任公司生产技术处处长、现任本公司总经理助理。其未持有本公司股份。与公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。