国投安信(600061)：七届十二次董事会决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2017年06月05日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届十二次董事会于2017年6
月1日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董
事9人，陈志升董事因工作原因委托叶柏寿董事长出席会议
并代为行使表决权。叶柏寿董事长主持会议。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下议案：
1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
同意调整后的公司第七届董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：叶柏寿
委员：叶柏寿、段文务、邹宝中、张小威、陈志升、纪
小龙
（2）董事会审计委员会
主任委员：曲晓辉
委员：曲晓辉、张小满、段文务
（3）董事会提名委员会
主任委员：张小满
委员：张小满、纪小龙、张小威
（4）董事会薪酬和考核委员会
主任委员：纪小龙
委员：纪小龙、曲晓辉、梅村
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2017年6月2日

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