证券代码：002493　证券简称：荣盛石化　公告编号：2017-025

　　荣盛石化股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届董事会第九次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年05月15日以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人(其中独立董事姚铮委托独立董事俞毅出席)。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》

　　内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)51%股权(以下简称“本次交易”)，本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)。荣盛控股直接持有公司70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

　　根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙石化拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)，采用资产基础法评估结果，浙石化100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资10,2000万元，协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。

　　该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的公告》(2017-027)。

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣(担任荣盛控股的董事)、李永庆(担任荣盛控股的董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于签署附生效条件的的议案》

　　内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。

　　由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣(担任荣盛控股的董事)、李永庆(担任荣盛控股的董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于修订的议案》

　　该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2017年05月)》及《章程修订对照表》。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-028)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2017年05月15日

　　证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2017-026

　　荣盛石化股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第四届监事会第六次会议通知于2017年05月04日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2017年05月15日以现场方式召开，会议由公司监事会主席李居兴先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

　　1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》

　　内容摘要：公司拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”)51%股权(以下简称“本次交易”)，本次交易对方为浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)。荣盛控股直接持有公司70.36%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

　　荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化51%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)，采用资产基础法评估结果，浙石化100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资10,2000万元，协商确认的浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元。

　　该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购股权的关联交易的公告》(2017-027)。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于签署附生效条件的的议案》

　　内容摘要：荣盛石化与荣盛控股签署《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》，双方就本次交易的价格、付款安排、过渡期损益等与本次交易相关的事项进行了约定确认。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、《关于修订的议案》

　　该议案的具体内容详见2017年05月16日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程(2017年05月)》及《章程修订对照表》。

　　重点提示：本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2017年05月15日

　　证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2017-026

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”、“本公司”或“公司”)拟以支付现金方式收购浙江石油化工有限公司(以下简称“浙石化”、“标的资产”、“交易标的”)51%股权(前述收购以下简称“本次交易”)。本次交易完成后，浙石化为荣盛石化的控股子公司。

　　2、本次交易对方为荣盛石化的控股股东浙江荣盛控股集团有限公司(以下简称“荣盛控股”)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，与本次交易有利害关系的关联董事和关联股东需回避表决。

　　3、公司于2017年05月15日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了与本次交易相关的议案。根据《公司章程》等法律法规的规定，本次交易仍需提交公司股东大会审议。

　　4、本次交易全部以现金支付，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

　　5、由于本次交易涉及关联交易，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决，因此本次交易尚存在审批风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、本次交易概述

　　(一)交易方案

　　荣盛石化拟以支付现金方式收购荣盛控股持有的浙石化51%股权。根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)，采用资产基础法评估结果，浙江石油化工有限公司100%股权的评估值为307,065.51万元。交易双方参照上述评估结果及评估基准日2016年12月31日至股权转让协议签署日2017年05月15日期间荣盛控股对浙石化的实际出资102,000.00万元，协商确认的浙江石油化工有限公司51%股权的交易金额为258,603.41万元。

　　(二)本次交易构成关联交易

　　荣盛石化收购浙石化51%股权的交易对方为荣盛控股，荣盛控股直接持有荣盛石化70.36%股权，为荣盛石化的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易，与本次交易相关的关联董事和关联股东需回避表决。

　　(三)本次交易的审批情况

　　公司于2017年05月15日召开第四届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》，其中关联董事李水荣、李永庆(担任荣盛控股董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　(四)本次交易不构成重大资产重组

　　根据浙石化2016年度的《审计报告》、《评估报告》和荣盛石化2016年度的《审计报告》，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易相关财务指标计算如下：

　　单位：万元

　　-

　　根据上表测算，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方情况

　　(一)荣盛控股

　　1、基本情况

　　荣盛控股的基本信息如下：

　　-

　　2、历史沿革及财务数据

　　根据《浙江荣盛控股集团有限公司章程》，荣盛控股历史沿革情况如下：

　　荣盛控股是由李水荣、李永庆、李国庆、倪信才、赵关龙和许月娟于2006年09月13日在浙江省工商行政管理局依法注册成立的有限责任公司。荣盛控股设立时的股权结构如下：

　　-

　　2006年9月26日，荣盛控股股东会作出将注册资本增加至20,000万元的决议，各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后，荣盛控股的股权结构如下：

　　-

　　2013年12月05日，荣盛控股股东会作出将注册资本增加至80,000万元的决议，各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后，荣盛控股的股权结构如下：

　　-

　　截至本公告日，荣盛控股的股权结构未再发生变化。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　-

　　3、与公司关联关系说明

　　荣盛控股持有公司70.36%的股份，为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项之规定。

　　(二)交易对方实际控制人基本信息

　　李水荣，男，中国国籍，无其他国家或者地区的居留权，李水荣先生通过荣盛控股持有本公司70.36%股权，其本人直接持有本公司7.49%股权，为交易对方荣盛控股及本公司的实际控制人，其基本信息如下：

　　-

　　三、交易标的情况

　　(一)基本情况

　　-

　　经交易对方荣盛控股确认，其对标的资产享有合法、完整的所有权，标的资产不存在重大诉讼或潜在纠纷，亦不存在任何质押、保证、信托或其他第三者权利限制的情形

　　(二)历史沿革

　　浙石化是由荣盛控股、浙江桐昆控股集团有限公司、巨化集团公司及舟山海洋综合开发投资有限公司共同出资成立的有限责任公司，于2015年06月18日经浙江省工商行政管理局核准成立，浙石化成立之初的注册资本100,000万元。浙石化成立时的股权结构如下：

　　-

　　2017年01月06日，浙石化股东会作出将注册资本增加至2,380,000万元的决议，各股东以货币资金等比例认缴新增出资。增资完成后，浙石化的股权结构如下：

　　-

　　截至本公告日，浙石化股权结构未再发生变化。其他股东已放弃对本次交易股权的优先购买权。

　　(三)主营业务及项目情况

　　浙石化的主营业务为：“石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售(以上不含危险化学品及易制毒品)；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

　　为贯彻落实“长江经济带”和“一带一路”等国家战略，开发建设浙江舟山群岛新区，提升我省及国内石化产业国际竞争力，促进国内石化产业和成品油市场结构调整，多产化学品、少产油品，增强芳烃、烯烃等基础石化原料的保障能力，扩大民营资本投资，打造“民营、绿色、国际、万亿、旗舰”的舟山石化基地，浙江省发展与改革委员会核准批复了浙石化在舟山绿色石化基地(位于舟山市岱山县大小鱼山岛及其周边围垦区)4000万吨/年炼化一体化项目。项目建设单位为浙石化，总投资17,308,485万元，总规模为4000万吨/年炼油、800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯。每期规模为2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置。浙石化已取得《关于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目环境影响报告书的批复》(环审【2017】45号)和《浙江省发展和改革委员会关于浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目核准的批复》(浙发改产业【2017】394号)。

　　(四)主要财务数据

　　浙石化最近一年经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　-

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　根据具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)，采用资产基础法评估的浙江石油化工有限公司股东全部权益于评估基准日(2016年12月31日)的评估值为307,065.51万元。

　　经双方协商并以评估值为基础，考虑到2017年03月荣盛控股向浙石化实缴出资102,000万元。本次收购浙石化51%股权的交易价格为258,603.41万元。

　　五、本次交易相关协议

　　(一)合同主体及签订时间

　　2017年05月15日，荣盛石化(甲方)与荣盛控股(乙方)签署了《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》。

　　(二)交易方案

　　根据协议约定的条款及条件，荣盛石化以现金交易方式以自有资金向荣盛控股收购其所持有的浙石化51%股权。荣盛控股同意将其持有的浙石化51%股权出售给荣盛石化。

　　(三)标的资产、定价依据及价款支付方式

　　标的资产为荣盛控股拟出售的浙石化51%股权。

　　荣盛石化受让浙石化51%股权的对价为258,603.41万元，以坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)的评估结果及评估基准日至股权转让协议签署日期间荣盛控股对浙石化的实际出资为参考依据，经协议各方协商确定。

　　股权转让价款支付方式如下：

　　第一期股权转让款：甲方应于甲方董事会通过本次交易之日起七日内向乙方支付股权转让总价款30%的预付款，该等预付款自本协议生效之日起转为第一期股权转让款；剩余股权转让款：甲方应于标的股权过户至甲方名下之日起七日内向乙方支付完毕剩余股权转让款。

　　(四)先决条件

　　经协议各方同意，本次交易的实施应以下述先决条件的满足为前提：

　　(1)股权转让协议生效；

　　(2)股权转让协议各方的声明、承诺与保证事项自股权转让协议签署日至过户日期间内始终为真实、准确并无误导；

　　(3)自股权转让协议签署日至交割日期间，不存在已经或可能对浙石化的业务经营、财务状况、前景、资产或负债产生重大不利影响的事件；

　　(4)本次交易取得了交易各方必要的批准与授权。

　　协议各方均应尽合理努力独立或共同促使与各自相关的先决条件在股权交割前完成，如届时该等先决条件未能成就，经协议各方协商同意后可以延期。

　　(五)本次交易的实施与完成

　　1、以先决条件全部成就或被股权转让协议荣盛石化、荣盛控股双方豁免为前提，各方同意在股权转让协议生效之日起60日内办理完毕交割手续，实际交割的日期为交割日。

　　2、荣盛控股应于交割日之前签署根据浙石化的组织文件和有关法律规定办理标的股权过户至荣盛石化所需的全部文件，并促使浙石化在办理工商过户所需的所有文件上完成盖章事项。

　　3、荣盛控股应协助浙石化尽快办理将标的股权登记于荣盛石化名下的工商变更登记手续。

　　(六)过渡期及过渡期间损益安排

　　1、过渡期内，荣盛控股应促使浙石化的业务和经营应按照其既往一贯的方式照常进行。

　　2、过渡期内，荣盛控股应在其可行使的股东权限范围内反对浙石化做出对其持续经营产生重大不利影响的决定。

　　3、为保障过渡期内浙石化资产的完整及荣盛石化权益不受重大影响，各方一致同意：

　　(1)过渡期内，如浙石化拟进行重大资产处置，则荣盛控股应在行使股东权利之前征求荣盛石化书面意见，荣盛石化未同意的，则荣盛控股应在其可行使的股东权限范围内反对该等事项；

　　(2)过渡期内，如浙石化拟进行利润分配，则荣盛控股应在行使股东权利之前征求荣盛石化书面意见，荣盛石化未同意的，则荣盛控股应在其可行使的股东权限范围内反对该等事项。

　　4、标的资产在过渡期内产生的收益归荣盛石化享有，在此期间产生的亏损由荣盛控股以现金补偿的方式向荣盛石化补足。

　　(七)债权债务的处理和人员安置

　　1、本次交易为收购浙石化的股权，不涉及债权债务的转移，原由浙石化承担的债权债务在交割日后仍然由浙石化享有和承担。

　　2、本次交易为收购浙石化的股权，因而亦不涉及职工安置问题。

　　(八)股权转让协议的生效、解除或终止

　　1、股权转让协议应在下述条件满足后生效：

　　(1)股权转让协议经各方法定代表人或授权代表签署盖章；

　　(2)浙石化其他股东会放弃相关股权的优先购买权；

　　(3)本次交易经荣盛石化股份有限公司股东大会审议通过。

　　2、股权转让协议因下列原因而终止或解除：

　　(1)因不可抗力致使股权转让协议不可履行，经各方书面确认后股权转让协议终止；

　　(2)各方协商一致终止股权转让协议；

　　(3)股权转让协议的一方严重违反股权转让协议，致使对方不能实现协议目的，对方有权解除股权转让协议。

　　3、股权转让协议的解除，不影响守约方向违约方追究违约责任。

　　六、本次交易目的及对公司的影响

　　本次股权收购符合公司发展战略，有利于避免同业竞争且未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，对公司未来经营成果有积极影响。

　　本次荣盛石化收购浙石化51%股权的交易金额为258,603.41万元，均为公司自有资金。本次交易不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2017年01月01日至本公告披露日，上市公司与荣盛控股累计已发生各类关联交易的总金额为【0.06】亿元。本次关联交易经董事会审议通过后尚需提交给股东大会审议。

　　八、本次交易的主要风险

　　本次交易以现金方式支付，不涉及股份发行事宜，也不构成重大资产重组，无需提交证监会等监管部门审核，但需经公司股东大会审议通过。

　　九、独立董事事前认可及独立意见

　　(一)事前认可意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《荣盛石化股份有限公司章程》、《荣盛石化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为荣盛石化股份有限公司的独立董事，在董事会召开前，已知荣盛石化拟以支付现金方式向关联方荣盛控股购买其持有的浙江石油化工有限公司51%的股权。我们对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料及相关议案进行了认真、全面的审查后，认为公司收购股权的关联交易事项公开、公平、公正，符合公司发展战略，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议和表决。

　　(二)独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《荣盛石化股份有限公司章程》、《荣盛石化股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为荣盛石化的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真阅读了本次交易所涉及的相关资料，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：

　　1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》经公司第四届董事会第九次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规范性文件和《荣盛石化股份有限公司章程》的相关规定。关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯对相关议案回避表决，公司董事会审议本次关联交易事项的表决程序合法、有效。

　　2、荣盛石化受让浙石化51%股权的对价为258,603.41万元，以坤元资产评估有限公司出具的《浙江石油化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2017〕246号)的评估结果及评估基准日至股权转让协议签署日期间荣盛控股对浙石化的实际出资102,000万元为参考依据，经协议各方协商确定。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署的《股权转让协议》相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，此次收购符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次关联交易。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司收购浙江石油化工有限公司51%股权的关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据相关规定将提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

　　公司进行的上述关联交易，有利于公司进一步向上延伸产业链，符合公司的发展战略，不会对公司的独立性产生不利影响，拟签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；

　　保荐机构对荣盛石化收购浙江石油化工有限公司51%股权的关联交易事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、第四届董事会第九次会议决议。

　　2、第四届监事会第六次会议决议。

　　3、独立董事意见。

　　4、独立董事事前认可函。

　　5、审计报告。

　　6、资产评估报告书。

　　7、《关于浙江石油化工有限公司股权转让协议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2017年05月15日

　　证券代码：002493证券简称：荣盛石化公告编号：2017-028

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于召开2017年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一

　　(一)股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(四)会议召开时间：

　　现场会议时间为：2017年05月31日上午9：30开始

　　网络投票时间为：2017年05月30日-2017年05月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年05月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年05月30日下午15:00至2017年05月31日下午15:00期间的任意时间。

　　(五)现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　(六)会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　(七)出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2017年05月24日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次股东大会将审议以下事项：

　　1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》；

　　2、《关于签署附生效条件的的议案》；

　　3、《关于修订的议案》。

　　(二)披露情况

　　上述议案的具体内容，详见2017年05月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第九次会议决议公告。

　　(三)特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案1及议案2将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。同时，议案3为特别决议事项，需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　-

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2017年05月24日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记办法：

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

　　(4)异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2017年05月24日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室(请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

　　2、联系电话：0571-82520189

　　3、传真：0571-82527208转8150

　　4、邮政编码：311247

　　六、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2017年05月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2017年05月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年05月30日下午3:00，结束时间为2017年05月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2017年05月31日召开的荣盛石化股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

　　会议议案表决情况

　　-

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字(盖章)：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2017年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　(注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）