本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2017年5月10日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥先生主持。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事阮兴祥先生、董事徐亚林先生、独立董事梁永明先生因出差未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书姚建芳先生出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2016年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2017年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《2016年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2016年度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于聘请2017年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于修订的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于调整董事、独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于调整监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案10为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

　　2、本次股东大会的第11项议案关联股东阮伟祥、阮兴祥、罗斌、姚建芳回避表决，第12项议案关联股东阮小云回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、张声

　　2、律师鉴证结论意见：

　　浙江龙盛本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　2017年5月11日