本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2017年4月12日

　　(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨洁先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席7人，黄云晴董事因工作原因未出席；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，蒋宏凯监事、蒋江华监事因工作原因未出席；

　　3、董事会秘书段传华先生出席会议；副总经理刘国华先生、财务总监易建军先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2016年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2016年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　-

　　3、议案名称：2016年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2016年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2016年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2016年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：2016年度提取资产减值准备的报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司经营班子2017年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于补选公司董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份数的2/3以上通过；本次会议审议的其他议案为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所

　　律师：黄粮钢、张惠

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、湖南华升股份有限公司2016年年度股东大会决议；

　　2、湖南湘楚律师事务所关于湖南华升股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书；

　　湖南华升股份有限公司

　　2017年4月13日