本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)召开本次董事会议的通知和相关材料于2017年03月11日以传真和邮件方式送达。

　　(三)本次董事会于2017年03月21日(星期二)下午4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

　　(四)本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

　　(五)董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)关于公司第九届董事会组成的决议

　　1、选举丁明国先生为董事长；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、由丁明国先生、钟书高先生、王成君先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　3、由毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　5、由徐小琴女士、谢南女士、王成君先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　(二)关于聘任公司经营班子的决议

　　1、经董事会提名，续聘钟书高先生为公司总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、经公司总经理钟书高先生提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　3、经公司总经理钟书高先生提名，续聘钱国平先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　4、经公司总经理钟书高先生提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　5、经公司总经理钟书高先生提名，续聘胡同明先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　6、经公司总经理钟书高先生提名，续聘李翔先生为公司副总经理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　7、经公司总经理钟书高先生提名，续聘周文卿先生为公司财务总监；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　8、经公司总经理钟书高先生提名，续聘桑鹄先生为公司总经理助理；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　(三)聘任公司董事会秘书及证券事务代表；

　　1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；

　　表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

　　特此公告。

　　南京化纤股份有限公司

　　董事会

　　2017年03月22日

　　附件：简历

　　钟书高：男，53岁；2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；自2015年6月起任本公司第八届董事会董事、总经理。

　　张小泉：男，54岁；2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。自2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；自2015年6月起任公司第八届董事会董事、副总经理。

　　钱国平：男，54岁；2004年10月至2006年4月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；2006年4月至2008年10月任本公司总经理助理；自2008年10月起任本公司副总经理。

　　蒋笛：男，47岁；2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自2010年10月起任本公司副总经理。

　　胡同明：男，52岁；2005年11月至2008年10月任公司总工程师办公室主任；2008年10月至2010年08月任公司副总工程师兼设备动力部部长；2010年9月至2013年6月任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长；2013年6月至2016年8月任公司副总经理、江苏金维卡纤维有限公司总经理；2016年8月至2017年1月任公司副总经理；自2017年1月起任公司副总经理、南京法伯耳纺织有限公司总经理。

　　李翔：男，46岁；2003年5月至2008年10月任本公司市场部副部长(中层正职)；2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年2月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自2017年2月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司法人代表。

　　周文卿：男，59岁；1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监；2009年12月至2015年12月任本公司财务总监兼财务部长；自2015年12月起任本公司财务总监。

　　陈波：男，48岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业(集团)有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。

　　桑鹄：男，53岁；1998年至2003年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003年至2010年4月任南京纺织热电有限公司副总经理；自2010年4月起任本公司总经理助理。

　　许兴男47岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员；2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员；自2016年3月起任公司证券事务代表。