证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2017-019

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　八届董事会第15次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司八届董事会第15次会议于2017年3月4日召开。本次会议于2017年2月28日以书面送达或邮件方式通知到各董事。会议以通讯表决方式进行。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，公司现任董事九名，会议以记名表决方式一致通过：

　　一、《关于美达股份第八届董事会候选人名单的提案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。经公司股东、以及公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审议确认李坚之、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

　　公司现任独立董事发表了《关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见》。

　　二、《关于聘任公司财务总监的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会同意，公司董事会审议聘任杨淑垒为公司财务总监。

　　公司现任独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　三、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。董事会同意召开2017年第一次临时股东大会，相关事宜由董事长组织落实。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件一、董事候选人简历

　　附件二、关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

　　附件三、财务总监简历

　　附件四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月6日

　　附件一：董事候选人简历

　　1、董事候选人李坚之

　　李坚之，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1989年至1997年3月，就职于青岛市公安局计算机安全监察处；1997年3月至2006年5月，就职于青岛市科学技术局高新处，负责高新技术产业发展相关工作；2001年9月至2004年9月，挂职兼任青岛市科技风险投资公司副总经理，负责筹建青岛市软件园；2001年10月至2011年3月，任青岛市软件园管理办公室常务副主任；2001年11月至2009年1月，任青岛市软件园发展有限公司副董事长；2005年1月至2009年1月，任青岛市科学技术交流中心负责人兼书记；2006年5月至2007年7月，任青岛市高新区管委办产业处负责人；2007年7月至2009年9月，任青岛市科学技术局引进协调处处长；2009年9月至2011年3月，任青岛市科学技术局综合计划处处长；2011年3月至今任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司董事长；2014年12月至今任青岛昌盛日电新能源控股有限公司董事长。2017年2月成为美达股份实际控制人。

　　2、董事候选人吴晓峰

　　吴晓峰，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年12月至2007年6月在青岛软件园公共技术服务中心，历任项目经理、副主任、主任；2007年6月至2009年11月在青岛软件园发展有限公司任公共技术服务部部长；2009年11月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事、总经理；2014年12月至今在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司任董事职务。

　　3、董事候选人申剑飞

　　申剑飞，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1994年7月至2009年12月在日电卓越软件科技(北京)有限公司任事业部总经理；2010年1月至2011年2月在往来(北京)软件科技有限公司任总经理；2011年3月至2012年6月在日立解决方案(中国)有限公司任副总经理；2012年7月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事职务。

　　4、董事候选人何洪胜

　　何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务。

　　5、董事候选人孙磊

　　孙磊，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年9月至2012年6月在普华永道中天会计师事务所青岛分所任审计部高级审计师；2012年7月至2013年3月在普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司任并购咨询部助理经理；2013年4月至2013年12月在青岛软控股份有限公司任集团资本运营主管；2013年12月至今在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技有限公司工作，现任该公司董事、董事会秘书和财务总监。

　　董事候选人李坚之为本公司实际控制人，其他董事候选人与本公司实际控制人、百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；全部董事候选人均未直接持有本公司股票,不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件二:关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于美达股份第八届董事会候选人名单的提案》中,关于提名李坚之、吴晓峰、申剑飞、何洪胜、孙磊为公司第八届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：

　　1、合法性:经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们存在《公司法》第146条规定的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者，没有禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　2、程序性:提名上述人选为公司第八届董事会董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。

　　我们同意将董事会提出的公司第八届董事会董事候选人提交股东大会选举。

　　独立董事：徐东华李汉国袁红林

　　附件三、财务总监简历

　　杨淑垒，男，1982年6月出生,中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年至2006年，就职于山东莱钢建设有限公司，任融资主管；2007年就职于山东森泰达集团有限公司，任会计主管，2008年至2009年，就职于山东泽熙科技有限公司，任财务总监；2012年至2014就职于山东诚功律师事务所，任律师助理；2014年至2015年就职于山东文康律师事务所，任执业律师；2016年就职于青岛东方盛林资产管理有限公司，任风控总监。

　　杨淑垒先生未持有本公司股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形，与本公司实际控制人、百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见：

　　一、关于合法性的意见

　　经认真审阅被提名人的简历等，没有发现其存在《公司法》第146条规定的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者，没有禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。

　　二、关于程序性的意见

　　由公司总经理提名杨淑垒任财务总监，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。

　　独立董事：徐东华李汉国袁红林

　　证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2017-020

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　八届监事会第9次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司第八届监事会于2017年3月4日以现场结合通讯表决方式召开第9次会议。会议通知于2017年2月28日由专人电话或邮件通知各位监事。公司现任监事3人，其中汤朝阳以传真方式进行表决，苏建波和关金辉出席现场会议，现场会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　全体监事一致通过《关于公司第八届监事会非职工代表监事候选人的提案》，同意李明、王妍为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,提请公司股东大会选举。

　　附：监事候选人简介

　　李明，男，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000年8月至2001年12月在海信集团任职法律顾问职务；2002年1月至2011年3月在山东正洋律师事务所任职执业律师；2011年4月至2015年2月在青岛正都商用设施经营管理有限公司任法务经理职务；2015年3月至今在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事。

　　王妍，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年5月至2012年8月在青岛广电中视文化有限公司任速录秘书、行政人事主管；2012年9月至2015年6月在连邦教育集团青岛分校担任校长职务；2015年6月至今在青岛昌盛东方实业有限公司工作，任董事长督察室主任职务；2016年11月至今，任美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司监事。

　　李明先生和王妍女士均未持有本公司股票,不存在不得提名为监事的情形，与本公司实际控制人、百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

　　2017年3月6日

　　证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2017-021

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　关于召开2017年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

　　2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司八届董事会第15次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　(一)现场会议时间:2017年3月24日14:45开始。

　　(二)互联网投票系统投票时间:2017年3月23日15：00-2017年3月24日15：00。

　　(三)交易系统投票时间：2017年3月24日9：30-11：30和13:00-15:00。

　　5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2017年3月17日。

　　7.出席对象：

　　(1)截止2017年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

　　(3)本公司董事、监事、高级管理人员；

　　(4)本公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：本公司206会议室

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议事项合法、完备。

　　2.会议审议事项：

　　(1)关于2016年度计提资产减值准备的议案；

　　(2)关于会计政策变更的议案；

　　(3)选举本公司第八届董事会董事：

　　选举李坚之为本公司第八届董事会董事；

　　选举吴晓峰为本公司第八届董事会董事；

　　选举申剑飞为本公司第八届董事会董事；

　　选举何洪胜为本公司第八届董事会董事；

　　选举孙磊为本公司第八届董事会董事。

　　(4)选举本公司第八届监事会非职工代表监事：

　　选举李明为本公司第八届监事会非职工代表监事；

　　选举王妍为本公司第八届监事会非职工代表监事。

　　3.披露情况：相关议案具体内容详见2017年1月26日、2月18日和3月7日在巨潮资讯网(网址为www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及2017年3月7日披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案材料》。

　　4.议案(3)和议案(4)需对其下属各子议案进行逐项表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》(格式、内容见本通知附件)和持股凭证。

　　(3)委托代理人出席会议的，受托人请于2017年3月23日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查(会场正式报到时出具相关原件)。

　　2.现场登记时间：2017年3月24日14：15-14：40。

　　3.登记地点：本公司股东大会会场

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统(网址为wltp.cninfo.com.cn)和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

　　五、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

　　邮编：529100

　　电话：07506103091、07506107981

　　传真：07506103091

　　联系人：朱明辉谭景熙

　　2.会议费用：股东自理

　　六、备查文件

　　八届董事会第13次会议决议；

　　八届董事会第14次会议决议；

　　八届董事会第15次会议决议；

　　八届监事会第9次会议决议。

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“360782”，

　　2.投票简称为“美达投票”。

　　3.议案设置及意见表决。

　　(1)议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　-

　　(2)填报表决意见或选举票数。

　　上述议案全部为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年3月24日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席广东新会美达锦纶股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本单位(本人)按以下表决意见进行投票(或：授权受托人按自己的意思进行投票)。

　　-

　　委托人签名(盖章):

　　身份证号码:

　　委托人持股数:

　　委托人股东证券账户号:

　　委托书签发日期:

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码：