本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第八届董事会第三次会议决议，公司定于2016年11月15日召开2016年第三次临时股东大会，公司董事会已于2016年10月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　1、股东大会的届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016年10月26日公司召开了八届董事会第三次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、会议召开的时间：

　　(1)现场会议时间：2016年11月15日(星期二)下午14：00。

　　(2)网络投票时间：交易系统投票时间：2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.出席对象：

　　(1)本次股东大会的股权登记日：2016年11月8日，截止2016年11月8日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。B股投资者应在2016年11月3日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　7.会议地点：

　　现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

　　二、会议审议事项：

　　议案1、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。该议案需以特别决议审议通过。

　　议案2、《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供2亿元担保的议案》。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　2、出席现场会议登记时间：2016年11月11日、14日(上午8:00-11:30，下午14:00-17:00)。

　　3、登记地点：公司证券部

　　联系电话：(0533)5285166

　　传真：(0533)5418805

　　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　　4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

　　四、参与网络投票的股东投票程序

　　对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：360726

　　2、证券简称：鲁泰投票

　　3、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)对非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

　　股东大会议案一览表

　　-

　　议案1、2为非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(2)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　(3)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15：00，结束时间为2016年11月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　(三)网络投票其他注意事项

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：(0533)5285166

　　传真：(0533)5282188-234(0533)5418805

　　联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

　　2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1.八届董事会第三次会议决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2016年11月10日

　　附：

　　鲁泰纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　-

　　委托人签名：委托人证券账号：

　　委托人持股数：委托人身份证号码：

　　受委托人签名：受委托人身份证号码：

　　委托日期：2016年月日