证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2016-117

　　江苏华西村股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”或“华西股份”)第六届董事会第二十三次临时会议于2016年10月18日上午9时在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2016年10月15日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　鉴于公司拟对本次非公开发行股票的相关事项进行调整，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司董事会就公司是否符合非公开发行股票的条件进行再次核查后认为：公司符合向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的条件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　2、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；

　　为了促进本次交易顺利进行，保证交易方案的准确性，根据证监会的反馈意见，公司会同中介机构进行了协商。从保护全体股东权益和维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定对本次非公开发行股票的方案进行二次调整，对本次非公开发行股票方案中募集资金总额及本次发行决议有效期进行调整，并相应调整发行数量，具体调整方案如下：

　　(1)《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“4、发行数量及认购方式”

　　4、发行数量及认购方式

　　本次发行股票数量上限为142，796，460股(含142，796，460股)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股份数量将根据除权、除息后的发行底价做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

　　假定原定发行底价为P0，原定发行数量为N0，调整后发行价格为P1，调整后的发行数量为N，则：

　　N=N0×P0/P1

　　本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(2)《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“7、本次非公开发行的募集资金金额与用途”

　　7、本次非公开发行的募集资金金额与用途

　　公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过129，088万元(含129，088万元)人民币，扣除发行费用后拟用于实施如下募投项目：

　　单位：万元

　　-

　　本次非公开发行中，认购稠州银行增发的32，600万股股份的主体为华西股份的全资子公司华西资本。

　　根据华西资本与稠州银行签署的《附条件生效的股份认购协议》，稠州银行本次定向增发的32，600万股股份的认购价款为126，488万元。

　　如扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的资金需求量，不足部分由公司以自筹资金解决；募投项目的实施以本次非公开发行股票获得中国证监会的批准且募集资金到位为前提。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　(3)《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“10、本次发行决议的有效期”

　　10、本次发行决议的有效期

　　本次发行决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过本预案之日起12个月。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意将上述调整后的2016年度非公开发行股票方案提交公司2016年第三次临时股东大会逐项审议。

　　除发行方案第4项“发行数量及认购方式”、第7项“本次非公开发行的募集资金金额与用途”、第10项“本次发行决议的有效期”相比公司第六届董事会第二十一次临时会议审议内容进行了调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

　　内容详见公司《关于调整2016年度非公开发行股票方案的公告》(公告编号：2016-112)，刊登在同日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　3、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见公司《2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》(公告编号：2016-113)，刊登在同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　4、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意将本议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见公司《2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(二次修订稿)》(公告编号：2016-114)，刊登在同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　5、审议通过了《关于修订本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(二次修订稿)的议案》；

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　同意将本议案提交2016年第三次临时股东大会审议。

　　内容详见公司《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告(二次修订稿)》(公告编号：2016-115)，刊登在同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　6、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-116)，刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次临时会议决议；

　　2、独立董事关于调整2016年度非公开发行股票方案等事项的独立意见。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2016年10月18日

　　证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2016-116

　　江苏华西村股份有限公司

　　关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华西村股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　(1)现场会议召开时间：2016年11月3日(星期四)下午14:00

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2016年11月2日15:00—2016年11月3日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2016年10月27日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件2)。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》

　　2.1《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“4、发行数量及认购方式”

　　2.2《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“7、本次非公开发行的募集资金金额与用途”

　　2.3《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》之“10、本次发行决议的有效期”

　　3、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》

　　4、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告(二次修订稿)的议案》

　　5、《关于本次非公开发行摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施(二次修订稿)的议案》

　　特别强调事项：

　　上述议案均为特别决议案。特别决议案需参加本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过，详细情况请查阅2016年10月19日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　三、会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。

　　2、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2016年10月31日及2016年11月1日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

　　4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：查建玉

　　电话：?0510-86217149传真：0510-86217177

　　电子邮箱：chinahuaxi@@263.net邮政编码：214420

　　地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十三次临时会议决议。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2016年10月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360936

　　2、投票简称：“华西投票”

　　3、议案设置及意见表决

　　(1)议案设置

　　表1股东大会议案对应“议案编码一览表”

　　-

　　(2)填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2016年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2016年11月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏华西村股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人证件号码：身份证号码：

　　股东账号：有效期限：

　　持股数量：

　　委托日期：2016年月日

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　-

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2016-112

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　关于调整2016年度非公开发行股票

　　方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度非公开发行股票事项已经公司第六届董事会第二十一次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。

　　为了促进本次交易顺利进行，保证交易方案的准确性，根据证监会的反馈意见，公司会同中介机构进行了协商。从保护全体股东权益和维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定对本次非公开发行股票的方案进行二次调整，主要调整内容如下：

　　一、关于“发行数量及认购方式”

　　原方案为：

　　本次发行募集资金总额不超过130，000万元，发行数量上限为募集资金总额上限/发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股份数量将根据除权、除息后的发行底价做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

　　假定原定发行底价为P0，原定发行数量为N0，调整后发行价格为P1，调整后的发行数量为N，则：

　　N=N0×P0/P1

　　本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　现修改为：

　　本次发行股票数量上限为142，796，460股(含142，796，460股)。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，本次非公开发行股份数量将根据除权、除息后的发行底价做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

　　假定原定发行底价为P0，原定发行数量为N0，调整后发行价格为P1，调整后的发行数量为N，则：

　　N=N0×P0/P1

　　本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

　　二、关于“本次非公开发行的募集资金金额与用途”

　　原方案为：

　　公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过130，000万元人民币，扣除发行费用后拟用于实施如下募投项目：

　　单位：万元

　　-

　　本次非公开发行中，认购稠州银行增发的32，600万股股份的主体为华西股份的全资子公司华西资本。

　　根据华西资本与稠州银行重新签署的《附条件生效的股份认购协议》，稠州银行本次定向增发的32，600万股股份的认购价款为126，488万元。

　　如扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的资金需求量，不足部分由公司以自筹资金解决；募投项目的实施以本次非公开发行股票获得中国证监会的批准且募集资金到位为前提。

　　现修改为：

　　公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过129，088万元(含129，088万元)，扣除发行费用后拟用于实施如下募投项目：

　　单位：万元

　　-

　　本次非公开发行中，认购稠州银行增发的32，600万股股份的主体为华西股份的全资子公司华西资本。

　　根据华西资本与稠州银行签署的《附条件生效的股份认购协议》，稠州银行本次定向增发的32，600万股股份的认购价款为126，488万元。

　　如扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的资金需求量，不足部分由公司以自筹资金解决；募投项目的实施以本次非公开发行股票获得中国证监会的批准且募集资金到位为前提。

　　三、关于“本次发行决议的有效期”

　　原方案为：

　　本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本预案之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

　　现修改为：

　　本次发行决议的有效期为自公司2016年第二次临时股东大会审议通过本预案之日起12个月。

　　特此公告

　　江苏华西村股份有限公司董事会

　　2016年10月18日