本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会存在否决议案的情形，大会共审议4项议案，其中《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)募集资金规模及用途的议案》、《关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》三项议案未获得通过。

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间：

　　现场会议召开时间为：2016年9月27日(星期二)下午14:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

　　2016年9月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。

　　(二)召开地点：

　　宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

　　(三)召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)主持人：董事长李卫东先生

　　(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　(七)会议出席情况

　　1、股东出席本次2016年第三次临时股东大会情况如下：

　　通过现场和网络投票的股东589人，代表股份979，170，369股，占上市公司总股份的54.2464%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份517，495，544股，占上市公司总股份的28.6694%。

　　通过网络投票的股东585人，代表股份461，674，825股，占上市公司总股份的25.5769%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东587人，代表股份103，229，925股，占上市公司总股份的5.7190%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1，555，100股，占上市公司总股份的0.0862%。

　　通过网络投票的股东584人，代表股份101，674，825股，占上市公司总股份的5.6328%。

　　2、公司高管及律师出席情况

　　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所许宝贵、石薇律师为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　(二)表决情况：

　　议案一、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)募集资金规模及用途的议案；

　　总表决情况：

　　同意48，086，176股，占出席会议所有股东所持股份的46.5816%；反对45，866，101股，占出席会议所有股东所持股份的44.4310%；弃权9，277，648股(其中，因未投票默认弃权8，362，608股)，占出席会议所有股东所持股份的8.9874%。

　　控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)对本议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48，086，176股，占出席会议中小股东所持股份的46.5816%；反对45，866，101股，占出席会议中小股东所持股份的44.4310%；弃权9，277，648股(其中，因未投票默认弃权8，362，608股)，占出席会议中小股东所持股份的8.9874%。

　　表决结果：本议案审核未获通过。

　　议案二、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案；

　　总表决情况：

　　同意48，267，509股，占出席会议所有股东所持股份的46.7573%；反对45，694，868股，占出席会议所有股东所持股份的44.2651%；弃权9，267，548股(其中，因未投票默认弃权8，512，908股)，占出席会议所有股东所持股份的8.9776%。

　　控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)对本议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48，267，509股，占出席会议中小股东所持股份的46.7573%；反对45，694，868股，占出席会议中小股东所持股份的44.2651%；弃权9，267，548股(其中，因未投票默认弃权8，512，908股)，占出席会议中小股东所持股份的8.9776%。

　　表决结果：本议案审核未获通过。

　　议案三、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案；

　　总表决情况：

　　同意924，592，840股，占出席会议所有股东所持股份的94.4261%；反对45，497，537股，占出席会议所有股东所持股份的4.6465%；弃权9，079，992股(其中，因未投票默认弃权8，405，612股)，占出席会议所有股东所持股份的0.9273%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意48，652，396股，占出席会议中小股东所持股份的47.1301%；反对45，497，537股，占出席会议中小股东所持股份的44.0740%；弃权9，079，992股(其中，因未投票默认弃权8，405，612股)，占出席会议中小股东所持股份的8.7959%。

　　表决结果：审核通过。

　　议案四、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案

　　总表决情况：

　　同意38，983，811股，占出席会议所有股东所持股份的37.7641%；反对64，097，074股，占出席会议所有股东所持股份的62.0916%；弃权149，040股(其中，因未投票默认弃权144，700股)，占出席会议所有股东所持股份的0.1444%。

　　控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)对本议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38，983，811股，占出席会议中小股东所持股份的37.7641%；反对64，097，074股，占出席会议中小股东所持股份的62.0916%；弃权149，040股(其中，因未投票默认弃权144，700股)，占出席会议中小股东所持股份的0.1444%。

　　表决结果：本议案审核未获通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名：许宝贵、石薇

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合相关法律、规范性文件的要求及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二〇一六年九月二十八日