本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本次会议由本公司董事会召集

　　2、会议时间：

　　现场会议时间：2016年9月27日下午14：00

　　网络投票时间：2016年9月26日—2016年9月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2016年9月21日。

　　4、现场会议地点：宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室。

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席会议对象：

　　(1)截止2016年9月21日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　二、会议审议议题

　　(一)会议审议事项

　　1、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)募集资金规模及用途的议案；

　　2、关于新增公司2016年度日常关联交易额度的议案；

　　3、关于补选赵世平女士为公司第六届董事会董事的议案；

　　4、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案。

　　(二)披露情况

　　相关议案内容详见2016年8月31日、2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第二十三次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。

　　三、现场股东大会会议登记及参加方法

　　(一)登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

　　(二)登记时间：

　　2016年9月26日(星期一)8：30-11:30，13:30-17:00

　　2016年9月27日(星期二)8：30-11:30，13:30-14:00

　　(三)登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部

　　邮政编码：750400

　　联系电话：0951-4038950-8934

　　传真：0951-4519290

　　联系人：陈晓非徐金叶

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

　　2、投票代码：360982

　　投票简称：中绒投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置如下：

　　-

　　(2)上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码激活指令发出后5分钟既可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

　　1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案四中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　　六、其他事项

　　(一)出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　(二)网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　宁夏中银绒业(5.460,0.00,0.00%)股份有限公司董事会

　　二〇一六年九月二十四日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托(先生/女士)参加宁夏中银绒业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　-

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人(签字)：受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　2016年月日