本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开情况

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第四次临时股东大会于2016年8月29日发出通知，(详见2016年8月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn)。现场会议于2016年9月14日上午10:30在公司三楼会议室如期召开。

　　本次股东大会网络投票时间为2016年9月13日—2016年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年9月13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席公司2016年第四次临时股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份183，555，099股，占公司总股本628，303，335股的29.2144%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共12名，其所持有效表决权的股份总数为183，309，799股，占上市公司总股份的29.1754%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共10名，其所持有效表决权的股份总数为245，300股，占上市公司总股份的0.0390%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21名，代表股份12，047，259股，占上市公司总股份的1.9174%。

　　四、议案的审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

　　1、通过了《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》，

　　表决结果为：同意183，555，099股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意12，047，259股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、通过了《关于修改公司章程的议案》，

　　表决结果为：同意183，555，099股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意11，974，059股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.3924%，反对73，200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.6076%，弃权0股。

　　3、通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》，

　　表决结果为：同意183，555，099股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股，决议通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意12，047，259股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、袁蕾两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、河南新野纺织股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市普华律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2016年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月14日