本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议时间：2017年3月21日下午14:30

　　(二)网络投票时间：2017年3月20日-2017年3月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。

　　(四)会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　　(五)会议召集人：公司第八届董事会

　　(六)会议主持人：董事长韦振宇

　　(七)会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席、列席情况

　　(一)股东出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表70人，代表股份数量305,349,802股，占公司有表决权股份总数的59.7234%。其中，通过网络投票出席会议的股东55人，代表股份数量14,346,029股，占公司有表决权股份总数的2.8059%。

　　出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共59人，代表股份21,636,588股，占公司有表决权股份总数的4.2319%。

　　(二)其他人员出席、列席情况

　　公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、《关于〈公司2016年年度报告及其摘要〉的议案》；

　　总表决情况：同意305,006,202股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8875%；反对258,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0847%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,292,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.4119%；反对258,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1952%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　2、《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：同意305,002,402股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8862%；反对262,400股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0859%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,289,188股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.3944%；反对262,400股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2128%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　3、《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；

　　总表决情况：同意305,006,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8875%；反对258,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0847%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,292,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.4119%；反对258,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1952%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　4、《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

　　总表决情况：同意305,001,602股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8860%；反对263,200股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0862%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,288,388股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.3907%；反对263,200股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.2165%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　5、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　总表决情况：同意304,861,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.8400%；反对488,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.1600%；弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,147,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的97.7418%；反对488,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的2.2582%；弃权0股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的%。

　　表决结果：通过该议案。

　　6、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：同意305,105,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9199%；反对159,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0523%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,391,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.8695%；反对159,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7376%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　7、《关于增补袁东风先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　　总表决情况：同意305,105,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9199%；反对159,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0523%；弃权85,000股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0278%。

　　中小股东表决情况：同意21,391,988股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.8695%；反对159,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7376%；弃权85,000股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3929%。

　　表决结果：通过该议案。

　　8、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》。

　　总表决情况：同意305,098,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9176%；反对166,900股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0547%；弃权84,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0277%。

　　中小股东表决情况：同意21,385,088股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.8376%；反对166,900股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.7714%；弃权84,600股,占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3910%。

　　表决结果：通过该议案。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度工作的述职报告。公司各独立董事《2016年度述职报告》已于2017年2月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　五、律师见证意见

　　(一)律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

　　(二)律师姓名：周一杰、潘晓笑

　　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　(一)股东大会决议；

　　(二)法律意见书。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事会

　　二O一七年三月二十一日