国投安信(600061)：七届七次董事会决议

来源：中国纺织网　发布时间：2016年12月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投安信股份有限公司七届七次董事会于2016年12月27日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

　　同意公司七届董事会专门委员会成员调整如下：

　　(1)董事会战略委员会

　　主任委员：施洪祥

　　委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升

　　(2)董事会审计委员会

　　主任委员：曲晓辉

　　委员：曲晓辉、张小满、叶柏寿

　　(3)董事会提名委员会

　　主任委员：张小满

　　委员：张小满、纪小龙、张小威

　　(4)董事会薪酬和考核委员会

　　主任委员：纪小龙

　　委员：纪小龙、曲晓辉、叶柏寿

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国投安信股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月28日

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