美达股份(000782)：八届董事会第9次会议决议

来源：中国纺织网　发布时间：2016年09月13日

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年9月5日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开八届董事会第9次会议。2016年9月10日，本公司以传真表决方式进行八届董事会第9次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名，经表决通过：

　　1、《关于修改公司<章程>的议案》(同意9票，弃权0票，反对0票)，本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

　　2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》(同意9票，弃权0票，反对0票)。

　　特此公告。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月12日

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