罗莱生活(002293)：四届董事会第五次（临时）会议决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2017年07月12日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临
时）会议通知于2017年7月5日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年7
月10日9:30在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并
主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。其召集、召开程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审
议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改的议案》；
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于变更注册资本暨修订的公告》登载于 2017 年 7 月 12 日的
巨潮资讯网、《证券时报》。
本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2017 年 7 月 12
日的巨潮资讯网、《证券时报》。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 12 日

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