证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-029

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年6月30日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月3日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司董事会聘任郭开铸先生为公司总裁、魏毅女士为公司执行总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月3日

　　附：高级管理人员简历

　　1、郭开铸，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作，1978年至1982年在四川师范大学就读；1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991年至2001年任海南欣安实业总公司董事长；1993年至2016年8月任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总裁，现任欣龙控股(集团)股份有限公司党委书记、海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生间接持有公司股份32,330,905股(占公司总股本的6.005%)；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至1992年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师；1993年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股(集团)股份有限公司党委副书记。截至本公告日，魏毅女士未持有本公司股份，且与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2017-030

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　根据经营需要，湖南欣龙非织造材料有限公司(以下简称湖南欣龙)拟向华融湘江银行股份有限公司津市支行申请办理综合融资人民币叁仟万元整，需欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)为其提供连带责任保证。上述担保事项经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

　　2、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

　　3、法定代表人：陈喆

　　4、注册资本：8300万元

　　5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

　　6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。

　　7、截止2016年12月31日，被担保人资产总额为9961.91万元，负债总额为2807.57万元，净资产为7154.34万元，资产负债率为28.18 %，营业收入为3137.53万元，利润总额为-863.18万元，净利润为-863.18万元。

　　截止2017年3月31日，被担保人资产总额为11132.36万元，负债总额为3921.10万元，净资产为7211.26万元，资产负债率为35.22 %，营业收入为1407.61万元，利润总额为56.92万元，净利润为56.92万元。

　　三、本次担保的主要内容

　　湖南欣龙向华融湘江银行股份有限公司津市支行申请三年期固定资产贷款人民币3000万元，年利率6.8%。本公司将为湖南欣龙上述贷款提供连带责任担保。

　　四、担保责任及风险

　　1、湖南欣龙系本公司的控股子公司，现湖南欣龙根据自身的发展建设的资金需求向金融机构申请贷款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为湖南欣龙经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且湖南欣龙为本公司的控股子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于湖南欣龙的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。

　　3、本公司持有湖南欣龙55%的股份，邵阳二纺机有限责任公司持有湖南欣龙45%的股份。邵阳二纺机有限责任公司同意以其所持湖南欣龙45%的股权为本公司此次担保提供相应担保，并办理股权质押手续。该质押股权被担保的债权金额为1350万元。公司此次为控股子公司的担保是公平、对等的。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　至目前止，公司对外累计担保总额为人民币20200万元，全部为对全资子公司的担保，没有逾期担保。

　　本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币23200万元，占公司最近一期经审计报告净资产的32.36%。

　　特此公告。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2017年7月3日