证券代码：002021　证券简称：中捷资源　公告编号：2017-023

　　中捷资源投资股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年6月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第五届董事会第三十三次(临时)会议。

　　2017年6月22日，公司第五届董事会第三十三次(临时)会议以传真形式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，发出表决票5张，收回有效表决票5张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任周海涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中捷资源投资股份有限公司关于聘任周海涛先生为总经理的公告》(公告编号：2017-024)。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十三次(临时)会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2017年6月23日

　　证券代码：002021证券简称：中捷资源公告编号：2017-022

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2017年6月21日，中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司总经理马建成先生的书面辞职申请报告，报告称"为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作，特申请辞去公司总经理职务"。

　　辞去总经理后，马建成先生仍继续担任公司董事会董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员和公司董事长职务。

　　公司及董事会对马建成先生在担任总经理期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

　　独立董事对马建成先生辞去公司总经理的事项发表独立意见如下：

　　经核查，马建成先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为满足公司经营发展战略需要，同时进一步优化公司治理结构，并为使其本人有更多时间专注于公司发展战略等工作。马建成先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。我们同意马建成先生辞去公司总经理职务。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2017年6月23日

　　证券代码:002021证券简称:中捷资源公告编号:2017-024

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于聘任周海涛先生为总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中捷资源投资股份有限公司(以下简称"公司")董事长马建成先生提名,董事会提名委员会审查，拟聘任周海涛先生(简历附后)为公司总经理。公司于2017年6月22日召开了第五届董事会第三十三次(临时)会议，审议通过了《关于聘任周海涛先生为公司总经理的议案》，董事会同意聘任周海涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　独立董事对聘任周海涛先生为公司总经理事项发表独立意见如下：

　　1.我们认真审查了周海涛先生的履历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。周海涛先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；

　　2.我们认真审查了周海涛先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；

　　3.本次聘任经过了董事长提名、董事会提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　综上，我们独立董事同意董事会聘任周海涛先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2017年6月23日

　　附：周海涛先生简历

　　周海涛先生简历

　　周海涛，男，1966年4月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。1987年7月至1994年4月，任昌吉农业财政局科员(1988年4月至1989年4月昌吉市种鸡场担任主管会计；1992年3月至1993年3月农业部派往美国的农业技术交换学者)；1994年4月至1997年4月，任昌吉州亚中(集团)有限公司董事、常务副总经理；1997年4月至1997年12月，任昌吉州国有资产管理局科员；1998年1月至2003年4月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003年10月至2006年12月，任新疆威仕达实业(集团)股份有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2009年12月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010年7月至2014年2月，任新疆亚中(集团)有限公司董事局副主席、集团总裁；2015年9月至今任中捷资源投资股份有限公司总经理助理。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

　　周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于"失信被执行人"。