本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届董事会第三十八次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2017年６月9日分别以电子邮件、电话、书面送达等方
式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2017年6月13日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司办公
楼四楼会议室。
召开方式：通讯表决。
4、董事出席人员：
公司五届董事会全体人员共6人。董事阮英、贾萍、单小东，
独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会
表决董事6人，实际参加表决董事6人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题一、关于与金融机构开展融资租赁业务的议案
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于与金融
机构开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-040）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
议题二、关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保的议案
为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度
的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为
公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内
提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担
保费用。
由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故
本次被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批
准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业
股份有限公司关于控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-041）。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、贾萍
对本议案回避表决，该议案获得与会董事表决通过。
议题三、审议通过公司投资设立全资子公司的议案
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业
股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-042）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
议题四、审议召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案
公司五届董事会决议召集召开2017年第二次临时股东大会，会议
内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2017年度第为二次
临时股东大会的通知》（公告编号2017-043）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2017年６月13日