证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2017-023

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年5月13日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》。

　　具体内容详见公司同期公告的《关于开展证券投资业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2017年5月16日

　　证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2017-024

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,同意公司为全资子公司--宜昌市欣龙卫生材料有限公司(以下简称"宜昌欣龙卫材")向宜都市财政局申请使用县域经济发展调度资金人民币贰佰万元整(借款时间截止2017年11月底前)提供连带责任保证。

　　一、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

　　2、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

　　3、法定代表人：谭卫东

　　4、注册资本：4000万元

　　5、成立日期：2015年1月8日

　　6、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务等。

　　7、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　8、截止2016年12月31日，被担保人资产总额为8685.07万元，负债总额为5141.37万元，净资产为3543.70万元，资产负债率为59.20%。营业收入为2905.06万元，利润总额为-224.78万元。

　　截止2017年3月31日，被担保人资产总额为8549.02万元，负债总额为5080.07万元，净资产为3468.95万元，资产负债率为59.42%。营业收入为595.43万元，利润总额为-74.74万元。

　　二、本次担保的主要内容

　　1、同意宜昌欣龙卫材向宜都市财政局申请使用县域经济发展调度资金人民币贰佰万元整，借款时间截止2017年11月底前。

　　2、同意宜昌欣龙卫材以自有的评估价值为人民币1915.49万元的机器设备为上述借款提供抵押保证。

　　3、公司对此次借款承担连带保证责任，保证范围为人民币贰佰万元整，保证期间自主债务履行期届满之日起至主债权全部清偿完毕为止。

　　三、担保责任及风险

　　1、宜昌欣龙卫材系本公司的全资子公司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公司顺利开展业务，符合公司整体利益。

　　2、现宜昌欣龙卫材根据自身的资金需求向宜都市财政局申请使用县域经济发展调度资金，该资金可免息使用至2017年11月底前，使用该类资金有利于降低企业资金使用成本，有利于企业的起步发展。作为股东应该有责任为其争取上述资金支持提供条件；同时，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。为此，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　至目前止，公司对外累计担保总额为人民币20000万元。

　　本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币20200万元，占公司最近一期经审计报告净资产的28.18%。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2017年5月16日

　　证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2017-025

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　关于开展证券投资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了提高公司自有资金的盈利能力，增加公司投资收益，结合近期证券市场运行状况，经公司第六届董事会第二十次会议审议，同意公司在不影响正常运营、严格控制风险的前提下，使用总额不超过1.5亿元人民币暂时闲置资金参与开展证券投资业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股(集团)股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　公司实施证券投资的具体情况如下：

　　一、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

　　二、投资金额：不超过人民币1.5亿元。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述授权投资额度范围内。

　　三、投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财(含银行理财产品、基金产品、信托产品等)。

　　四、投资期限：自董事会批准之日起至2018年6月30日。

　　五、证券投资的资金来源：公司暂时闲置资金。

　　六、实施方式：在上述额度内，由公司具体组织实施。

　　七、证券投资对公司的影响：公司以暂时闲置资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。在不影响正常运营、控制风险的前提条件下，不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　八、投资风险及风险控制措施：

　　(一)投资风险

　　证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而导致证券投资失利的风险。因此，公司证券投资业务收益存在一定的不稳定性，甚至存在发生亏损的风险。

　　(二)风险控制措施

　　公司已制定《证券投资管理制度》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：

　　1、谨慎选择投资标的。公司遵循审慎投资理念，依靠专业的投资团队，选择符合公司投资理念且风险可控的投资标的。

　　2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；

　　3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；

　　4、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。

　　5、建立完善的监督制度。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事中、事后的风险控制；独立董事可以对证券投资资金情况进行检查；监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。

　　综上，公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

　　特此公告

　　欣龙控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2017年5月16日