公司代码：601113公司简称：华鼎股份

　　2016年度报告摘要

　　一重要提示

　　1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5公司简介

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　　-

　　1.6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2016年度实现净利润52,736,450.74元，加年初未分配利润329,037,994.86元，扣除本期提取的法定盈余公积金5,273,645.07元，扣除2015年度利润分配41,652,500.00元，截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为334,848,300.53元。基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2016年度利润分配预案为：按照总股本833,050,000股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配利润41,652,500元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　以上2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

　　二报告期主要业务或产品简介

　　公司是专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力，主要生产具备高织造稳定性与染色均匀性的POY、HOY、FDY和DTY四大类民用锦纶长丝产品，产品范围覆盖9dtex-444dtex所有规格，自主研发了一系列超亮、超低旦、超粗旦、消光、多孔细旦、中空、扁平、吸湿排汗、抗菌除臭等多个品种的差别化、功能性民用锦纶长丝，产品差别化率接近80%，在同行业企业中处于领先地位。公司产品主要应用于运动休闲服饰、泳衣、羽绒服、无缝内衣、花边、西服、衬衫、T恤、高级时装面料、高档袜品等民用纺织品的高端领域。

　　三会计数据和财务指标摘要

　　单位：元币种：人民币

　　-

　　四2015年分季度的主要财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　-

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　五股本及股东情况

　　5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位:股

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　　5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　-

　　六经营情况讨论与分析

　　6.1经营情况讨论与分析

　　2016年全球经济继续处在修复期，英国脱欧、美国大选、意大利公投等事件对全球经济产生了较大影响。原油价格在11月30日OPEC和非OPEC国家达成冻产协议后大幅上涨，从上游CPL到下游纺丝整体价格水平均得以快速提高。

　　报告期内公司审时度势，抢抓机遇，强化管理，深耕主业，全面提升了企业综合竞争力，主营业务盈利情况明显改善。具体情况分析如下：

　　6.1.1推行精益生产，调整产品结构

　　年度内公司大力推进精细化管理，通过3T小组积极组织，开展班组长以上人员培训及精益3T定期会议，转变观念，全员参与合理化提案改善，从中评选出优胜课题；组织生产管理、技术人员开展产品质量重点分析会，会同研发部门对前纺44/34、33/34亮光FDY、后纺DTY机包等产品进行质量攻关，提升了产品质量和客户认可度，取得了较好的市场效果。分析销售和库存各项数据，及时调整产品结构，培育适销对路新产品。

　　6.1.2.狠抓产品品质，降低生产成本

　　年内公司围绕产品AA率和废丝率等关键指标，狠抓落实，各车间通过分析原因，制订措施，采取员工操作技能比赛、废丝联挂考核、生产过程控制精细化等措施，各车间废丝率均有不同程度降低。通过开展节能降耗活动，提升了管理人员成本意识，通过岗位优化、压缩生产人员，提高了员工工作效率，为公司年度经营降成本提效益打下了坚实基础。

　　6.1.3.改进采购方式，防范经营风险

　　公司理顺原辅材料采购操作程序，建立制约机制，把握主要原材料价格走势，适时引进新供应商，增加国产原料占比，降低了切片采购均价。科学研判原料价格的不稳定因素，根据生产实际需求，严格控制原料库存数量，降低公司生产成本。在原材料价格大幅波动时期，及时进行战略性采购，以实现公司产品利润最大化，最大程度降低公司经营风险，确保公司年度经营目标顺利实现。

　　6.1.4.优化销售策略，拓展新兴市场

　　根据锦纶纤维市场涨跌节奏较快、波动幅度较大的特点，结合公司自身情况，灵活调整并不断优化销售策略。在产品价格接近预期顶部区域时，及时调整库存结构，为下一步营销抢占先机。积极走访用户，完善营销网络，细分主要市场，针对不同用户，投放适销对路的产品，做好售后服务，及时反馈客户需求以引导生产，建立良好的市场信誉。2016年公司圆满完成了既定的销售任务量，库存量比去年同期大幅下降，计划订单的准确率明显提升。在出口方面，确定增长潜力大的销售重点区域，积极拓展新的销售路径，增加出口创汇收益。

　　6.1.5.加强科技创新，引领行业发展

　　2016年公司获批新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院任务，是浙江省锦纶行业首家获得省级重点企业研究院建设计划。公司“高品质锦纶6高效低耗规模化智能化生产集成技术项目”获得由中国工业经济联合会联合11家全国性行业协会共同组织实施，每两年评选表彰一次的“中国工业大奖”提名奖，获奖项目实现了锦纶6工艺、装备与工程集成创新，多项技术填补了国内外行业空白，整体技术居国际先进水平。报告期内公司还获批义乌市重点技术攻关计划最高补助金额1项、获得全国管理创新成果奖及成果主创者奖、中国纺织行业人才建设单位和突出贡献人物奖，2017/2018中国纤维流行趋势入围产品和浙江省两化融合试点企业、全国节能减排技术应用示范企业等称号。2016年公司申请发明专利6项，参与国家、行业标准制定5项。公司子公司江苏优联环境发展有限公司拥有高效药剂、超滤膜、云水务、深床滤池等先进水处理技术，已获多项发明专利，在社会主义新农村、环境治理等项目中取得重大突破，实现了较好的经济效益和社会效益。

　　6.1.6.实施员工持股，提升公司凝聚力

　　为进一步提高公司凝聚力和市场竞争力，公司董事会鼓励部分董、监、高、公司及下属分公司核心管理及技术骨干人员本着自愿、量力而行、长期持有的原则参加华鼎股份员工持股计划，分享公司成长的成果。2016年1月28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《华鼎股份员工持股计划(草案)》，2016年2月24日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了持股计划。截至2016年4月13日，公司员工持股计划认购的“天治武康7号资产管理计划”通过上海证券交易所系统累计买入本公司股票为14，196，524股，成交金额为人民币151，593，323元，成交均价约为人民币10.68/股，买入股票数量占公司总股本的1.7%。实行员工持股将完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司可持续发展。

　　6.2报告期内主要经营情况

　　截至2016年12月31日，公司总资产达4,435,698,459.18元，归属母公司所有者权益2,754,607,927.23元，资产负债率36.53%。2016年度，公司累计实现营业收入2,143,268,330.66元，比上年增加34.61%；实现归属母公司净利润72,733,075.18元，比上年度减少27.44%。

　　七涉及财务报告的相关事项

　　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　　-

　　7.1公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　不适用

　　7.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　2016年度，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　-

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　　7.3年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　不适用

　　董事长：丁尔民

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2017年3月22日

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2017-021

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2017年3月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年3月20日上午9时在公司三楼会议室举行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、《2016年度总经理工作报告》

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、《2016年度董事会工作报告》

　　决定提交2016度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于2016年度财务决算报告的议案》

　　决定提交2016年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于2017年度财务预算方案的议案》

　　该项议案表决结果：赞成7，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于2016年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司)2016年度实现净利润52,736,450.74元，加年初未分配利润329,037,994.86元，扣除本期提取的法定盈余公积金5,273,645.07元，扣除2015年度利润分配41,652,500.00元，截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为334,848,300.53元。

　　基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2016年度利润分配预案为：按照总股本833,050,000股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配利润41,652,500元。

　　本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　决定提交2016年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于2016年度报告及报告摘要的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2016年度报告及报告摘要》

　　决定提交2016年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于续聘2017年审计机构的议案》

　　2016年，公司支付给立信会计师事务所报酬为1,270,000元人民币。鉴于立信会计师事务所有限公司很好的遵守了职业道德基本原则，具备较高的专业水平，恪守独立性，保持职业谨慎性，拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　　决定提交2016年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于2017年度日常关联交易的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司2017年度日常关联交易的公告》)

　　关联董事回避了表决，该项议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于提请召开2016年度股东大会通知的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》)

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　其中，董事及监事薪酬需提交股东大会审议。

　　十二、《关于2016年内部控制评价报告的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2016年内部控制评价报告》)

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。并授权董事长签署2016年度内部控制评价报告。

　　十三、《关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于董事会审计委员会2016年度履职情况报告》)

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十四、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会将于2017年4月23日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会审核同意，推荐丁尔民先生、丁志民先生、丁军民先生、许骏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，吴清旺先生、韩建先生、林伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　董事候选人简历见附件。

　　决定提交2016年年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、《关于公司的议案》

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司的公告》)

　　决定提交2016年度股东大会审议。

　　该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月22日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　丁尔民先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学企业管理专业毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司董事、总经理并兼任浙江三鼎织带有限公司董事、总经理、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事。2008年3月起担任公司董事长、总经理兼法人代表。丁尔民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁志民先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学EMBA学历，高级经济师。1994年起创办义乌市环球制带有限公司并担任董事长、兼任浙江三鼎织带有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事、江苏三鼎织造有限公司董事长、三鼎控股集团有限公司董事长兼总裁。2008年3月起担任公司董事。丁志民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁军民先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，浙江大学毕业，高级经济师。1994年起历任义乌市环球制带有限公司副董事长并兼任浙江三鼎织带有限公司副董事长、义乌市恒鼎房地产开发有限公司董事长、金华金鼎织带有限公司董事长、中国三鼎控股集团有限公司副总裁。2008年3月起担任公司董事。丁军民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许骏先生，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，中共党员，助理经济师，国家二级职业经理人。历任杭州合成纤维厂锦纶车间主任兼党支部书记、厂党总支书记，杭州蓝孔雀股份有限公司锦纶厂党总支书记兼生产副厂长、杭州华欧锦纶有限公司副总经理兼生产部经理、党支部书记。现任公司董事兼副总经理。许骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴清旺先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任全国律协民委会不动产法论坛副主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江省律协金融与保险专业委员会主任、浙江省法学会金融法商法研究会常务理事，现任杭州中威电子股份有限公司独立董事。吴清旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩建先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士、教授、博士生导师。曾任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长、学院副院长。现为“产业用纺织材料制备技术”浙江省重点实验室主任、“产业用纺织材料技术”浙江省重点科技创新团队负责人，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。先后主持和承担了国家科技支撑项目课题、国家科技部国际科技合作项目，浙江省重大科技专项重点项目、教育部重点科研项目等及横向科研项目多项。2014年4月起担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。韩建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林伟女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，经济学博士，浙江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1993年通过注册会计师考试，1997年加入浙江会计师事务所，1994年至今在浙江大学从事财务、会计、审计的教学和研究工作。林伟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份编号：2017-022

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2017年3月20日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事3人，实际表决监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2016年度报告及报告摘要的议案》。

　　监事会认真阅读了公司2016年度报告及报告摘要，认为：

　　1、公司2016年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2016年度报告及报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年1-12月份经营情况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2016年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过了《关于2016年内部控制评价报告的议案》。

　　(该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于2016年内部控制评价报告》)

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于选举公司第四届监事会候选人的议案》。

　　提名丁晓年、黄俊燕为公司第四届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

　　2017年3月22日

　　附件：

　　黄俊燕女士，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。曾任长广焊接材料厂食堂管理员、浙江三鼎织造有限公司资金部出纳，2003年10月至今担任义乌华鼎锦纶股份有限公司资金专员。2008年3月起担任发行人监事。黄俊燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁晓年先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。电脑会计专业毕业。曾任义乌市环球制带有限公司会计助理、会计并主持财务工作，现任三鼎控股集团有限公司资金部负责人。2008年3月起担任发行人监事。丁晓年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2017-023

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2017年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易，预计2017年度本公司及子公司宁波圣鼎贸易有限公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

　　一、2016年及预计2017年全年日常关联交易的基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2017年度经营计划，对2017年度公司日常关联交易情况预计如下：

　　2016年实际发生交易及2017年全年预计发生日常关联交易的基本情况

　　单位：人民币元

　　-

　　注：以上交易额不含税金。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　浙江三鼎织造有限公司

　　浙江三鼎织造有限公司(下称“三鼎织造”)，成立于1999年，注册资本1320万美元，注册号330700400002007，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股75%、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

　　1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

　　2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

　　3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

　　五、审议程序及独立董事独立意见

　　(一)本公司第三届董事会第二十五次会议于2017年3月20日召开，关联董事回避了表决，参加表决的4名董事全部同意上述关联交易的议案。

　　(二)本公司独立董事认为，公司预计2017年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

　　七、备查文件

　　(一)公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　(二)与浙江三鼎织造有限公司签署的《产品销售协议》。

　　(三)独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　二〇一七年三月二十二日

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份编号：2017-025

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了完善和健全义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司拟制定《义乌华鼎锦纶股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)》(以下简称“本规划”)。

　　一、制定本规划考虑的因素

　　公司未来三年股东分红回报规划的制定着眼于公司战略目标、现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，维护投资者依法享有的资产收益权利，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　二、制定本规划的原则

　　1、本规划充分考虑和听取公司股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见。

　　2、本规划严格执行《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》关于利润分配的规定。

　　3、本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　三、未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)具体内容

　　(一)利润分配的方式及优先顺序

　　公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式进行利润分配。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司应当优先采取现金方式分配股利。

　　(二)利润分配的时间间隔

　　公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

　　(三)现金分配的比例及条件

　　未来三年(2017年-2019年)，在公司当年盈利且累计可分配利润为正值并且保证公司正常经营和持续发展的前提下，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如果公司没有重大投资计划或重大资金支出安排(募集资金投资项目除外)，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，未来三年(2017年-2019年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：

　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会审议。

　　在上述条件不满足的情况下，公司董事会可以决定不进行现金分红，但是应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金(如有)留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

　　(四)股票股利分配的条件

　　未来三年(2017年-2019年)，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最新现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以股票股利方式进行利润分配。股票股利分配由董事会拟定，并提交股东大会审议。

　　四、未分配利润的使用原则

　　1、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

　　2、公司留存的未分配利润除提取盈余公积金和补充公司营运资金外，主要用于新产品研发、技术改造、扩大产能等方面，提升公司的核心竞争力；

　　3、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司留存的未分配利润投入能够为股东带来稳定回报的业务，围绕主业不断延伸发展，把华鼎股份做精、做强、做大，用最少的资金创造最大的效益，积极开发新产品，进一步完善能源输送管道一体化战略，加强市场开拓，努力推进公司转型升级，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。

　　五、公司利润分配政策决策机制与程序

　　公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

　　股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

　　若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。

　　六、未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)制定周期及调整决策程序

　　公司应以三年为一个周期，重新审阅公司未来三年的股东回报规划，根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

　　本规划的制订由董事会制定，独立董事应对本规划的制订发表独立意见，经董事会审议通过之后提交股东大会审议。

　　当发生外部经营环境重大变化例如战争、自然灾害等，并且对公司生产经营产生重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化，现有利润分配政策影响公司可持续经营，或国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件等情形时，公司可以对股东分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，调整之后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关管理部门的相关规定。由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量，提出未来股东分红回报规划调整方案并提交股东大会审议。股东分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序。

　　七、生效及解释

　　本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修订调整时亦同。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2017年3月22日

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2017-026

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年4月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年4月11日9点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年4月11日

　　至2017年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　-

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已于2017年3月20日经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9.02

　　应回避表决的关联股东名称：三鼎控股集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　-

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡出席现场会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于2017年4月5日上午9:00至11:30、下午14:30至17:00在公司证券部进行登记(也可用传真或电话方式登记)。

　　六、其他事项

　　1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

　　2、联系地址：浙江省义乌市雪峰西路751号义乌华鼎锦纶股份有限公司证券部

　　邮政编码：322000

　　联系人：胡方波莫顺学

　　联系电话：(0579)85261479

　　联系传真：(0579)85261475

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2017年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：-

　　-

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　-

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@如表所示：

　　-

　　证券代码：601113证券简称：华鼎股份公告编号：2017-024

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于公司2016年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(见上交所网站http://www.sse.com.cn第三届董事会第二十五次会议决议公告)。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据贵公司2014年第二次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1831号”核准，贵公司拟向工银瑞信投资管理有限公司、自然人孔鑫明、自然人丁航飞非公开发行不超过19,305万股(含19,305万股)人民币普通股。截至2015年9月10日止，贵公司实际已发行人民币普通股19,305万股，变更后的注册资本为人民币83,305万元。贵公司非公开发行人民币普通股19,305万股，发行价格5.18元/股，募集资金总额为999,999,000.00元，扣除发行费用32,153,050.00元，募集资金净额为人民币967,845,950.00元，其中计入股本193,050,000.00元，计入资本溢价人民币774,795,950.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2014)第610631号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　(二)2016年度募集资金使用情况及结余情况

　　截止2016年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　-

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《义乌华鼎锦纶股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐机构安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国建设银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司义乌城阳支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议的补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　-

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币31,156,800.04元，具体情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司2016年度

　　单位：人名币万元

　　-

　　注1：公司招股说明书未有截至2016年末承诺投入金额。

　　注:2：项目尚在建设中，故本年度尚未实现效益

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2016年4月20日公司召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

　　2016年9月28日公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用3.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

　　截止2016年12月31日，公司实际使用5.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资产。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司开第三届董事会第十二次会议于2015年9月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款。公司本期累计购买理财产品19.8亿元，其中有21.8亿元已到期(含2015年购买的4.2亿元)，共产生收益9,318,630.12元，截止2016年12月31日，公司购买理财产品余额为2.2亿元。具体明细如下：

　　-

　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

　　(七)节余募集资金使用情况

　　本公司不存在募集资金节余的情况。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2017年3月20日批准报出。

　　特此公告。

　　附件：1、立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

　　2、安信证券股份有限公司出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　董事会

　　2017年3月22日