本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2017年3月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长郑小将主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　2、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2016年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2016年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。)

　　3、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2016年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2016年度报告》之“经营情况讨论与分析”部分。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

　　4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，2016年度，公司当年销售收入为727,895,014.30元，当年归属于上市公司股东净利润为11,858,375.09元，截至2016年年末，母公司可供投资者分配的利润为148,692,582.86元，合并报表的可供分配利润为53,358,601.30元。

　　依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司2017年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

　　6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李勐先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至2020年1月4日。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《关于聘任财务总监的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　7、审议通过了公司《关于选举赵红光先生担任公司董事的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批，任期自股东大会批准之日起至2020年1月4日。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　赵红光先生简历见附件。

　　(公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。)

　　8、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2017年度日常关联交易预计公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　9、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《2016年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　(公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2017年3月20日

　　附件：赵红光先生简历

　　赵红光，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，管理学博士，高级经济师，中共党员。

　　2001年12月至2002年12月任闽发证券公司并购业务工作人员；

　　2002年12月至2004年4月任汉唐证券公司并购业务工作人员；

　　2004年4月至2005年5月任武汉高科农业集团公司资产管理部总经理；

　　2005年5月至2006年6月任武汉高科农业集团公司资产管理部总经理及武汉高农经济发展有限公司总经理；

　　2006年6月至2007年4月任武汉高科农业集团公司总裁助理及武汉高农经济发展有限公司总经理；

　　2007年4月至2009年1月任上海纺织置业有限公司资产经营部总经理；

　　2009年1月至2016年10月历任上海纺织(集团)有限公司资产经营部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)、总经理；

　　2016年10月至今任上海纺织(集团)有限公司副总经济师兼资产经营部总经理

　　截至公告日，赵红光先生未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。