证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2017-006

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议的通知于2017年2月16日以邮件方式发出，董事会于2017年2月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项承诺的公告》详见2017年2月22日的《证券时报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2017年3月9日召开公司2017年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2017年2月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2017年2月22日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2017-007

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事、监事、

　　高级管理人员、控股股东及实际控制人

　　关于公司房地产业务相关事项承诺的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17号)、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉欣丝绸”)对报告期内(指2013年1月1日至2016年9月30日)公司及其子公司的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况进行了自查，并出具了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》(以下简称“《自查报告》”)。自查结论为：公司及下属子公司在报告期内不存在住宅类房地产开发业务，涉及的其他类型地产开发项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，公司及下属子公司在报告期内不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被(立案)调查的情形，符合《监管政策》、“国办发[2013]17号文”等法律法规及规范性文件的相关规定。公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项作出如下承诺：

　　1、公司及下属子公司在报告期内不存在住宅类房地产开发业务，涉及的其他类型地产开发项目不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,公司及下属子公司在报告期内不存在因违反土地和房地产管理法律法规而受到行政处罚或正在被(立案)调查的情形。

　　2、公司已经及时、准确、完整地披露了房地产业务情况，如公司存在自查范围内未披露因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为而受到行政处罚或正在被(立案)调查的情形，给公司和投资者造成损失的，本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2017年2月22日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2017-008

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议决定，于2017年3月9日(星期四)召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2017年3月9日(星期四)下午14:30。

　　(2)网络投票时间：2017年3月8日15:00—2017年3月9日15:00。其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00。

　　4、股权登记日：2017年3月3日。

　　5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

　　7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　8、出席对象：

　　(1)截至2017年3月3日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于的议案》；

　　2、审议《关于的议案》。

　　注：上述议案已经公司2017年2月21日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过。《公司关于房地产业务的专项自查报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项承诺的公告》详见2017年2月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　以上议案为普通议案，无需出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；以上议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告中公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2017年3月6日上午8:30—11:30时，下午14:00—16:30时

　　2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2017年3月6日16:30前送达或传真至公司)，本公司不接受电话方式办理登记；

　　(4)股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

　　四、网络投票具体操作流程

　　(一)通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362404

　　2、投票简称：“嘉欣投票”

　　3、投票时间：2017年3月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

　　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　(1)在投票当日，“嘉欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案)，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

　　股东大会议案对应“委托价格”一览表

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　　(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表决意见对应“委托数量”一览表

　　-

　　(5)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月8日下午3：00，结束时间为2017年3月9日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0573-82078789

　　传真号码：0573-82084568

　　联系人：郑晓李超凡

　　通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

　　邮政编码：314033

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此通知。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2017年2月22日

　　附件一：

　　股东参加2017年第一次临时股东大会登记表

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　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托(先生/女士)代表本公司/本人出席于2017年3月9日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。