股票代码：002072股票简称：凯瑞德公告编号：2017-L003

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　(一)会议通知时间：2016年12月27日

　　(二)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2017年1月12日(星期四)上午10：00。

　　2、网络投票时间为：2017年1月11日-2017年1月12日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月11日下午15:00至2017年1月12日下午15:00期间的任意时间。

　　(三)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开地点：凯瑞德控股股份有限公司会议中心

　　(五)召集人：公司董事会

　　(六)主持人：公司董事长吴联模先生

　　(七)本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定

　　(八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6063%。

　　其中：本次股东大会出席现场会议的股东授权代表1人，代表股份20,427,000股，占公司有表决权总股份的11.6063%；没有股东通过网络投票方式参与表决。

　　本次临时股东大会没有中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)参与投票表决。

　　(九)公司董事、监事出席了本次临时股东大会，高级管理人员列席了本次临时股东大会。浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　以下议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，提交本次临时股东大会审议。详情见2016年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　大会采取记名投票表决方式审议议案(本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者单独计票)经与会股东表决：

　　审议通过了《关于提名独立董事的议案》

　　表决结果：同意20,427,000股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本次临时股东大会没有中小投资者参与投票表决。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由浙江浙经律师事务所胡杰律师、陈政宇律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

　　2、浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2017年1月13日

　　证券代码：002072证券简称：凯瑞德公告编号:2017-L005

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年1月5日发出通知，定于2017年1月12日16：00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议。

　　本次会议由公司董事长吴联模先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员变动，现将公司第六届董事会专门委员会成员调整如下：

　　1、战略委员会成员:吴联模先生、张彬先生、刘书艳女士、张林剑先生、晏小平先生，吴联模先生为该委员会召集人。

　　2、提名委员会成员:晏小平先生、张林剑先生、吴联模先生,晏小平先生为该委员会召集人。

　　3、审计委员会成员:张林剑先生、晏小平先生、吴联模先生,张林剑先生为该委员会召集人。

　　4、薪酬与考核委员会成员:晏小平先生、刘书艳女士、吴联模先生,晏小平先生为该委员会召集人。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、备查文件

　　《第六届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2017年1月13日