证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016-095

　　中材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次临时会议于2016年12月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年12月30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的公告》(公告编号：2016-096)全文刊登于2016年12月31日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十八次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十二月三十日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016—096

　　中材科技股份有限公司

　　关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)拟向其控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司(以下简称“泰玻邹城”)进行单方增资，增资总金额为35，000万元，全部为中央国有资本经营预算资金(以下简称“国有资本金”)。

　　公司于2016年12月30日召开了第五届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤对泰玻邹城增资的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、泰玻邹城基本情况

　　公司名称：泰山玻璃纤维邹城有限公司

　　注册地址：邹城市太平镇里彦(邹城市里彦工业园区内)

　　法定代表人：唐志尧

　　注册资本：人民币80，686.4560万元

　　经营范围：邹城市太平镇里彦(邹城市里彦工业园区内)氧(液化的、圧缩的)10200Nm3/h、氮(液化的、圧缩的)20000Nm3/h、液氩350Nm3/h的生产(有效期以许可证为准)；玻璃纤维及制品、玻璃钢制品制造、销售；货物进出口(国家限定公司经营的货物除外)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：

　　-

　　经信永中和会计师事务所青岛分所审计，截止2015年12月31日，泰玻邹城总资产355，541.16万元，净资产93，618.61万元；2015年度实现营业收入109，885.79万元，净利润662.59万元；截止2016年9月30日，泰玻邹城总资产375，903.96万元，净资产96，517.85万元，2016年1-9月实现营业收入89，668.28万元，净利润2，880.59万元。

　　三、泰山玻纤基本情况

　　公司名称：泰山玻璃纤维有限公司

　　注册地址：山东省泰安市经济开发区

　　法定代表人：唐志尧

　　注册资本：人民币242，858.2351万元

　　经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料(不含危险品及易制毒化学品)的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　股权结构：泰山玻纤系公司之全资子公司。

　　四、本次增资的具体情况

　　经亚洲(北京)资产评估有限公司评估，采用成本法，截止2015年12月31日，泰玻邹城股东全部权益评估值为81，991.99万元。

　　本次泰山玻纤对泰玻邹城增资35，000万元，其中34，442.7054万元计入注册资本，557.2946万元计入资本公积。本次增资完成后，泰玻邹城注册资本增至115，129.1614万元，泰山玻纤对泰玻邹城的持股比例增至91.18%。

　　-

　　评估基准日至交割日期间的损益，由各股东按照原持股比例享有或承担。

　　本次增资的资金来源：35，000万元全部为国有资本金，其中电子玻纤基材产业化项目获批国有资本金30，000万元，超薄PCB用电子玻纤纱项目获批国有资本金5，000万元。上述资金已由泰山玻纤于2014年拨付给泰玻邹城。

　　五、本次增资对公司的影响

　　泰玻邹城作为泰山玻纤传统纱类及电子玻纤的主要生产基地，多年来持续盈利，为泰山玻纤的发展壮大做出了重要贡献。本次增资符合财政部、国资委关于国有资本金逐级下拨至项目单位并适时转为国有股东实收资本的相关要求，提高了泰山玻纤对泰玻邹城的持股比例，符合公司全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十八次临时会议决议；

　　2.泰玻邹城资产评估报告书；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年十二月三十日