证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2016-074号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知于2016年12月1日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016年12月12日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　二、逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》；

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券。具体方案如下：

　　1、发行方式

　　公司分别采取非公开发行和面向合格投资者公开发行的方式发行公司债券。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行规模

　　本次非公开发行公司债券本金总额不超过人民币5亿元(含5亿元)，本次面向合格投资者公开发行公司债券本金总额不超过人民币3亿元(含3亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围以及相关法律法规允许的范围内确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、债券期限

　　本次非公开发行公司债券期限为不超过5年(含5年)，本次面向合格投资者公开发行公司债券期限为不超过5年(含5年)，非公开发行和面向合格投资者公开发行的公司债券均可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、债券利率

　　本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的票面利率及其支付方式由公司和承销商/主承销商平安证券股份有限公司根据市场情况确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、募集资金用途

　　本次非公开发行的公司债券和面向合格投资者公开发行的公司债券的募集资金均拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于本次发行公司债券决议的有效期

　　本次非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券的决议自股东大会批准之日起24个月内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需公司股东大会逐项审议通过。

　　本次非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

　　三、审议通过了《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；

　　提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券(包括非公开发行公司债券和面向合格投资者公开发行公司债券)的相关事宜，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让/上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　　4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

　　5、在本次发行完成后，办理非公开发行公司债券的相关挂牌转让事宜及向合格投资者发行公司债券的相关上市事宜；

　　6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事许勤芝女士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让、上市有关的上述事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经公司股东大会逐项审议通过。

　　四、审议通过了《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；

　　提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》；

　　详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2016年12月12日

　　股票代码：002087股票简称：新野纺织公告编号：2016-075号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于召开2016年

　　第六次临时股东大会的通知

　　河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。公司2016年第六次临时股东大会定于2016年12月29日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：

　　1、现场召开时间为：2016年12月29日14:30时；

　　2、网络投票时间为：2016年12月28日—2016年12月29日；

　　其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年12月28日下午15：00至2016年12月29日下午15：00。

　　(三)股权登记日：2016年12月26日

　　(四)会议地点：公司三楼会议室

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(七)会议出席对象

　　1、凡2016年12月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、其他相关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　2、审议《本次发行公司债券方案》；

　　3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；

　　4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。

　　三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。

　　四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。

　　五、登记时间：2016年12月28日上午8:30—11:30下午13:00—15:00

　　六、登记地点：公司董事会办公室。

　　七、其他事项：

　　(一)公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号

　　(二)联系电话；0377-66215788

　　(三)公司传真：0377-66265092

　　(四)邮政编码：473500

　　(五)联系人：姚晓颖

　　(六)异地股东，可用信函或传真方式登记。

　　(七)会议时间为半天，交通、食宿费用自理。

　　(八)网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票”。

　　2、股东投票的具体程序

　　(1)买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案(1)；2.02元代表议案2中子议案(2)；依此类推。

　　每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　-

　　注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　　(2)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　-

　　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00期间的任意时间。

　　出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

　　2、备查文件备置于公司董事会办公室。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司董事会

　　2016年12月12日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年12月29日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　同意□反对□弃权□

　　2、《本次发行公司债券方案》；

　　(1)发行方式

　　同意□反对□弃权□

　　(2)发行规模

　　同意□反对□弃权□

　　(3)债券期限

　　同意□反对□弃权□

　　(4)债券利率

　　同意□反对□弃权□

　　(5)募集资金用途

　　同意□反对□弃权□

　　(6)关于本次发行公司债券决议的有效期

　　同意□反对□弃权□

　　3、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；

　　同意□反对□弃权□

　　4、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。

　　同意□反对□弃权□

　　委托人签名(盖章)：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。