证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016-089

　　中材科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次临时会议于2016年11月21日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年11月30日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限资产整合的议案》。

　　《中材科技股份有限公司气瓶业务资产整合公告》(公告编号：2016-090)全文刊登于2016年12月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向浦发银行等七家金融机构申请免担保综合授信的议案》。

　　同意公司向下列七家金融机构申请总额共计不超过498，000万元的免担保综合授信，其中综合授信260，500万元，债券承销额度237，500万元，具体明细如下：

　　-

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州有限提供7，000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号：2016-091)全文刊登于2016年12月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为成都有限提供5，000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2016年第五次临时股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司对外担保(成都有限)公告》(公告编号：2016-092)全文刊登于2016年12月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-093)全文刊登于2016年12月1日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十七次临时会议决议

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016—090

　　中材科技股份有限公司气瓶业务资产整合公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　近年来，受国际油价下降等因素影响，天然气气瓶产业市场需求持续疲软，中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“公司”)之全资子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)出现连年亏损，经营形势严峻。公司决定对苏州有限进行资产整合，将生产制造中心向低成本地区转移，收缩部分产能，降低后续经营成本，同时，筹划处置闲置资产，力争减少亏损。整合方案如下：

　　1、苏州有限将经营性资产7，968.29万元及负债938.66万元依据专项审计结果转让给苏州有限之全资子公司中材科技(成都)有限公司(以下简称“成都有限”)，由成都有限承接并持续运营CNG气瓶有关业务。

　　2、由苏州有限将所持成都有限100%股权以经审计净资产值4，975.04万元转让给中材科技；将所持中材科技(苏州)技术研究院有限公司(以下简称“技术研究院”)20%股权以经审计净资产值650.24万元转让给中材科技；将所持中材科技(九江)有限公司(以下简称“九江有限”)100%股权以经审计净资产值3，004.48万元转让给技术研究院；将所持中材科技(南通)有限公司(以下简称“南通有限”)70%股权以1元(经审计净资产为负)转让给技术研究院；将所持中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)100%股权以审计净资产值1，103.25万元转让给技术研究院。

　　公司于2016年11月30日召开了第五届董事会第十七次临时会议，经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于苏州有限资产整合的议案》。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易各方基本情况

　　1、苏州有限

　　企业名称：中材科技(苏州)有限公司

　　注册地址：苏州工业园区长阳街68号

　　法定代表人：张宏

　　注册资金：18，000万元

　　股东情况：中材科技股份有限公司100%出资

　　主要业务：CNG、LNG、SCBA及工业气瓶的研发、制造与销售。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，苏州有限总资产103，372.55万元，所有者权益合计26，726.83万元；2015年实现营业收入39，889.75万元，归属于母公司净利润-13，836.37万元。

　　截至2016年9月30日，苏州有限本年度累计实现营业总收入22，317.43万元，归属于母公司净利润-16，873.02万元(上述数据未经审计)。

　　2、中材科技

　　企业名称：中材科技股份有限公司

　　注册地址：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号

　　法定代表人：薛忠民

　　注册资金：80679.0185万元

　　主要业务：玻璃纤维及其制品、玻纤复合材料及其制品的研发、生产及销售。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，中材科技总资产799，750.76万元，归属于母公司所有者权益合计282，882.20万元；2015年实现营业收入582，758.62万元，归属于母公司净利润30，030.26万元。

　　截至2016年9月30日，中材科技本年度累计实现营业总收入623，516.71万元，归属于母公司净利润33，866.90万元(上述数据未经审计)。

　　3、技术研究院

　　企业名称：中材科技(苏州)技术研究院有限公司

　　注册地址：苏州工业园区长阳街68号

　　法定代表人：朱建勋

　　注册资金：2，600万元

　　股东情况：中材科技出资80%，苏州有限出资20%

　　主要业务：玻纤复合材料制品的技术研发；股权投资及管理。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，技术研究院总资产3，250.95万元，所有者权益合计3，251.19万元；2015年实现营业收入0元，净利润-14.53万元。

　　截至2016年9月30日，技术研究院本年度累计实现营业总收入0元，净利润-7.08万元(上述数据未经审计)。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)交易标的基本情况

　　1、交易标的名称

　　本次交易的标的为苏州有限持有的成都有限100%股权、技术研究院20%股权、九江有限100%股权、南通有限70%股权、进出口公司100%；苏州有限所有的部分经营性资产及负债。

　　2、交易标的及标的公司基本情况

　　(1)成都有限

　　企业名称：中材科技(成都)有限公司

　　注册地址：成都市新津工业园新材料产业功能区新材18路

　　法定代表人：张宏

　　注册资金：10，000万元

　　股东情况：苏州有限100%出资

　　主要业务：CNG气瓶的制造及销售。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，成都有限总资产36，217.45万元，所有者权益合计4，975.04万元；2015年实现营业收入5，721.63万元，净利润-3，992.91万元。

　　截至2016年9月30日，成都有限本年度累计实现营业总收入7，543.45万元，净利润-7，750.62万元(上述数据未经审计)。

　　(2)九江有限

　　企业名称：中材科技(九江)有限公司

　　注册地址：江西省瑞昌市人民北路138号

　　法定代表人：张宏

　　注册资金：5，000万元

　　股东情况：苏州有限100%出资

　　主要业务：工业气瓶的制造及销售。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，九江有限总资产9，145.53万元，所有者权益合计3，004.48万元；2015年实现营业收入10，210.54万元，净利润-227.47万元。

　　截至2016年9月30日，九江有限本年度累计实现营业总收入6，333.87万元，净利润-176.15万元(上述数据未经审计)。

　　(3)南通有限

　　企业名称：中材科技(南通)有限公司

　　注册地址：海安县白甸镇文化路8号

　　法定代表人：张宏

　　注册资金：967万元

　　股东情况：苏州有限出资70%，南通华工机械有限公司出资30%

　　主要业务：冷拔无缝钢管的制造及销售。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，南通有限总资产1，037.10万元，所有者权益合计-608.96万元；2015年实现营业收入2，519.79万元，净利润-1，667.79万元。

　　截至2016年9月30日，南通有限本年度累计实现营业总收入178.24万元，净利润-78.25万元(上述数据未经审计)。

　　南通有限已于2015年10月起关停，目前已启动清算注销程序。

　　(4)进出口公司

　　企业名称：中材科技(苏州工业园区)进出口有限公司

　　注册地址：苏州工业园区长阳街68号

　　法定代表人：张宏

　　注册资金：1，000万元

　　股东情况：苏州有限100%出资

　　主要业务：复合气瓶等产品的进出口业务。

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2015年12月31日，进出口公司总资产1，105.27万元，所有者权益合计1，103.25万元；2015年实现营业收入214.86万元，净利润-96.64万元。

　　截至2016年9月30日，进出口公司本年度累计实现营业总收入0元，净利润14.61万元(上述数据未经审计)。

　　进出口公司已启动清算注销程序。

　　(5)经营性资产

　　经信永中和会计师事务所审计，截至2016年7月31日，本次整合涉及的经营性资产账面值合计7，968.29万元，具体分类如下：

　　单位：万元

　　-

　　本次整合涉及的经营性负债为938.66万元，全部为应付账款。

　　本次交易涉及的交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　四、本次交易的主要内容

　　1、交易方案

　　(1)苏州有限将经营性资产7，968.29万元及负债938.66万元(经债权人同意后)依据专项审计结果转让给苏州有限之全资子公司成都有限。

　　(2)苏州有限将所持成都有限100%股权以经审计净资产值4，975.04万元转让给中材科技；将所持技术研究院20%股权以经审计净资产值650.24万元转让给中材科技；将所持九江有限100%股权以经审计净资产值3，004.48万元转让给技术研究院；将所持南通有限70%股权以1元转让给技术研究院；将所持进出口公司100%股权以审计净资产值1，103.25万元转让给技术研究院。

　　2、定价依据

　　信永中和会计师事务所以2015年12月31日为基准日对本次股权交易标的进行了审计。本次交易中，成都有限100%股权、技术研究院20%股权、九江有限100%股权、进出口公司100%股权的交易价格均为其经审计净资产值。

　　南通有限经审计净资产为负，本次交易南通有限70%股权的交易价格为1元。南通有限股东南通化工机械有限公司放弃优先受让权，同意苏州有限将其所持南通有限70%股权转让给技术研究院。

　　信永中和会计师事务所以2016年7月31日为基准日对本次整合相关经营性资产及负债进行了审计，交易价格为经审计账面值。

　　2、资金来源

　　本次交易的资金来源为受让方的自有资金。

　　3、期间损益

　　交易标的自基准日至交割日产生的股东权益由原股东享有或承担。

　　4、气瓶产业结构的变化

　　整合前：

　　-

　　整合后：

　　-

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次整合对公司当期业绩无重大影响。

　　本次整合完成后，公司气瓶产业具备35万只CNG气瓶生产能力(其中成都有限产能为25万只/年，苏州有限保留10万只/年大众线业务产能，因属地化认证要求该业务目前暂不能转移，拟委托成都有限经营管理。)，苏州有限暂时保留4万只/年LNG气瓶产能，九江有限保留70万只/年工业气瓶产能。

　　本次整合完成后，苏州有限、成都有限及技术研究院均成为中材科技之全资子公司。苏州有限成为资产存续企业，负责现有土地、厂房等租赁业务，以期盘活资产；成都有限成为公司新的CNG气瓶业务主体，全面负责气瓶产业后续持续运营工作，同时将向天然气储运、储氢瓶等业务方向拓展，尽快扭转经营局面；技术研究院定位为公司技术研发及创新孵化平台，兼顾股权管理(九江有限、南通有限、进出口公司)。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016—091

　　中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司中材科技(苏州)有限公司(以下简称“苏州有限”)提供不超过7，000万元综合授信担保。

　　上述担保事宜已经公司2016年11月30日第五届董事会第十七次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中材科技(苏州)有限公司

　　注册地址：苏州工业园区长阳街68号

　　法定代表人：张宏

　　注册资本：18000万元人民币

　　经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网路产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2015年12月31日，苏州有限资产总额103，372.55万元，负债总额76，645.72万元(无长、短期借款)，归属于母公司股东权益26，909.52万元；2015年实现销售收入39，889.75万元，净利润-14，336.71万元。

　　截止2016年10月31日，苏州有限资产总额85，485.72万元，负债总额76，379.04万元(无长、短期借款)，归属于母公司股东权益9，313.88万元；2016年1-10月实现销售收入25，409.70万元，净利润-17，668.14万元(以上数据未经审计)。

　　产权关系如下图：

　　-

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将于近期签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币7，000万元

　　四、董事会意见

　　(一)提供担保的原因：

　　根据公司气瓶产业资产整合方案，过渡期内，苏州有限将暂时保留大众线10万只CNG气瓶生产线。为保证产能转移过渡期的资金安全，节约财务费用，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏州有限向上海银行股份有限公司苏州分行园区支行申请办理7，000万元综合授信。

　　(二)公司董事会认为：此次公司为苏州有限提供担保，将为公司气瓶产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2016年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币578，130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的204.37%；占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的72.52%；公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币590，130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的208.61%，占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的74.03%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币158，748.81万元，占2015年12月31日经审计净资产的56.12%，占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的19.91%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；

　　2、公司独立董事《关于第五届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016—092

　　中材科技股份有限公司对外担保

　　(成都有限)公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司中材科技(苏州)有限公司之全资子公司中材科技(成都)有限公司(以下简称“成都有限”)提供不超过5，000万元综合授信担保。

　　上述担保事宜已经公司2016年11月30日第五届董事会第十七次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：中材科技(成都)有限公司

　　注册地址：新津工业园区新材料产业功能区新材18路

　　法定代表人：张宏

　　成立日期：2011年10月8日

　　注册资本：壹亿元人民币

　　经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。(以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。)

　　截止2015年12月31日，成都有限资产总额36，217.45万元，负债总额31，242.40万元(无长、短期借款)，归属于母公司股东权益4，975.04万元；2015年实现销售收入5，721.63万元，净利润-3，992.91万元。

　　截止2016年10月31日，成都有限资产总额32，479.41万元，负债总额35，614.48万元(无长、短期借款)，归属于母公司股东权益-3，135.07万元；2016年1-10月实现销售收入8，419.53万元，净利润-8，088.73万元(以上数据未经审计)。

　　产权关系如下图：

　　-

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议将于近期签署。

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年

　　3、担保金额：不超过人民币5，000万元

　　四、董事会意见

　　(一)提供担保的原因：

　　根据公司气瓶产业整合方案，成都有限成为公司气瓶业务主要经营平台，因此存在资金及结算需求。为了保证资金安全、满足日常结算需要，成都有限拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理5，000万元综合授信。

　　(二)公司董事会认为：此次公司为成都有限提供担保，将为公司气瓶产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2016年10月31日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币578，130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的204.37%；占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的72.52%；公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币590，130.00万元，占2015年12月31日经审计净资产的208.61%，占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的74.03%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币158，748.81万元，占2015年12月31日经审计净资产的56.12%，占2016年10月31日净资产(含泰山玻纤，未经审计)的19.91%，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次临时会议决议；

　　2、公司独立董事《关于第五届董事会第十七次临时会议有关事项的独立意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月三十日

　　证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2016-093

　　中材科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第五届董事会第十七次临时会议于2016年11月30日召开，会议审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2016年12月16日下午14:00

　　网络投票时间：2016年12月15日-2016年12月16日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　(1)现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　(1)本次会议的股权登记日为2016年12月12日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于为苏州有限提供7，000万元综合授信担保的议案》；

　　2、审议《关于为成都有限提供5，000万元综合授信担保的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见巨潮资讯网及中国证券报《中材科技股份有限公司对外担保(苏州有限)公告》(公告编号：2016-091)以及《中材科技股份有限公司对外担保(成都有限)公告》(公告编号：2016-092)，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场会议参加方法：

　　1、登记时间：2016年12月13日、2016年12月14日

　　上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　(1)自然人股东持本人身份证

　　(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年12月14日下午5点前送达或传真至公司)。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、采用交易系统投票的投票程序：

　　(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)投票代码：362080；投票简称：中材投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

　　-

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　2、采用互联网投票的投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程：

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报5分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心(网址：ca.szse.cn)申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录上述互联网投票系统进行股东大会网络投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月15日15:00至2016年12月16日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传真：010-88437712

　　地址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　邮编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十七次临时会议决议；

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二○一六年十一月三十日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席2016年12月16日召开的中材科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、《关于为苏州有限提供7，000万元综合授信担保的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　2、《关于为成都有限提供5，000万元综合授信担保的议案》

　　同意□反对□弃权□

　　委托人签名(盖章)：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。