本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开时间

　　1.现场会议时间：2016年11月7日(星期一)下午14:30。

　　2.网络投票时间：2016年11月6日-2016年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月7日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月6日15:00-2016年11月7日15:00。

　　(二)召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(三)现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室；

　　(四)召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：公司董事长方贤水先生；

　　(六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

　　(七)股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，代表有表决权股份1，158，125，325股，占公司有表决权总股份的71.49%。

　　其中：出席现场会议的股东(代理人)3人，代表有表决权股份959，431，942股，占公司有表决权总股份的59.23%。通过网络投票的股东(代理人)10人，代表有表决权股份198，693，383股，占公司有表决权总股份的12.27%股。

　　中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东(以下简称"中小投资者")及股东授权代表共11人，代表有表决权股份199，193，497股，占公司有表决权总股份的12.30%。

　　(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　恒逸石化股份有限公司2016年第七次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：

　　(一)《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》

　　此议案经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见2016年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第三十次会议决议公告。

　　该项议案为特别表决事项，已经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　具体表决结果：

　　同意1，158，125，325股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

　　公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：

　　同意199，193，497股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%；

　　反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%；

　　弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　　3、结论性意见：

　　律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二〇一六年十一月七日