证券代码：000687证券简称：华讯方舟公告编号：2016-078

　　华讯方舟股份有限公司

　　2016年第四次临时股东大会决议公告

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、召开情况

　　(1)召开时间：

　　现场会议召开时间：2016年11月3日(星期四)上午10:00

　　网络投票时间：2016年11月2日至2016年11月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月3日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00期间的任意时间。

　　(2)现场会议召开地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室；

　　(3)召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(4)召集人：华讯方舟股份有限公司董事会；

　　(5)主持人：董事长吕向阳先生；

　　(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　2、出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份356，850，049股，占上市公司总股份的47.1171%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份356，345，929股，占上市公司总股份的47.0505%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份504，120股，占上市公司总股份的0.0666%。

　　3、公司的董事、监事、高级管理人员、律师列席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果情况如下：

　　议案1关于为全资子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意356，794，049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对54，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权2，000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意448，120股，占出席会议中小股东所持股份的88.8915%；反对54，000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7117%；弃权2，000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.3967%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：叶正义毛丽宇

　　3.结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　华讯方舟股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月3日

　　北京金诚同达律师事务所

　　关于华讯方舟股份有限公司

　　2016年第四次临时股东大会的

　　法律意见书

　　致:华讯方舟股份有限公司(以下简称"公司")

　　北京金诚同达律师事务所接受公司委托，指派本所律师出席并见证公司2016年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《华讯方舟股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:

　　一、关于本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会召集人为公司董事会；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年10月19日以公告形式刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》并公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。会议通知发出之后，董事会未对通知中明确议程进行修改；本次会议于2016年11月3日如期召开。

　　本所律师认为，本次会议的召开、召集程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

　　二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格

　　1、通过现场投票的股东2人，代表股份356，345，929股，占上市公司总股份的47.0505%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东8人，代表股份504，120股，占上市公司总股份的0.0666%。

　　3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份356，850，049股，占上市公司总股份的47.1171%。(其中参加本次会议中小股东共计8人，代表股份504，120股，占上市公司总股份的0.0666%。)

　　4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的议案。

　　四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决结果情况如下：

　　议案1关于为全资子公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意356，794，049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对54，000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权2，000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意448，120股，占出席会议中小股东所持股份的88.8915%；反对54，000股，占出席会议中小股东所持股份的10.7117%；弃权2，000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.3967%。

　　该议案获得通过。

　　五、结论意见

　　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京金诚同达律师事务所

　　负责人：

　　贺宝银

　　经办律师:

　　叶正义

　　毛丽宇

　　2016年11月3日