本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　(二)本次董事会会议通知及会议资料于2016年10月29日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　(三)本次董事会会议于2016年11月2日以现场结合通讯表决方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

　　(四)本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(现场出席7人；董事包遂女士、独立董事周兰女士因公未出席现场会议，以通讯方式参加表决)；

　　(五)本次董事会会议由董事长孟文波先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟对南海海欣长毛绒有限公司实施关停调整的议案》。

　　南海海欣长毛绒有限公司(以下简称“南海长毛绒”)为本公司的全资子公司，成立于2001年8月，注册资本1，200万美元；注册地址位于广东省佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区；主营长毛绒玩具和服装面料的生产与销售。近十年来，因制造成本上升、主打产品市场萎缩等原因，尽管采取多种措施，南海长毛绒仍亏损多年且扭亏无望。

　　截至2016年9月底，南海长毛绒总资产为11，456.6万元人民币(以下币种均为人民币)，总负债为13，210.8万元，净资产为-1，754.2万元。

　　根据公司对长期亏损纺织企业的调整要求，公司董事会经研究，同意对南海长毛绒实施关停调整。经过对资产处置、员工安置的初步测算，预计2016年度将增加公司账面亏损约5，910万元。具体数字以年度审计结果为准。

　　公司将根据国家有关法律法规的要求，稳妥处理好关停过程中的各项事宜；同时，公司将根据整体发展战略需要，最大限度发挥好南海长毛绒存量资产效用，减少调整损失，并积极利用土地厂房等存量资源探索新的经营方向和盈利模式。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月3日