方正电机(002196)：五届董事会第二十一次会议决议

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来源：中国纺织网　发布时间：2016年10月27日

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2016年10月19日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2016年10月25日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》；

　　浙江方正电机股份有限公司2016年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)，2016年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2016年10月25日

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