证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2016-046

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　监事会六届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十一次会议于2016年9月26日以书面和传真方式发出通知，9月29日上午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十一次会议通过的关于投资设立新疆公司的议案，并达成一致赞同意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　会议认为，公司以现金方式出资在新疆国家级阿拉尔经济技术开发区设立全资子公司"新疆常山恒宏纺织科技有限公司"(暂定名，以工商注册信息为准)，符合公司纺织主业发展需求，维护了股东利益。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司监事会

　　2016年9月29日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2016-045

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称"公司")于2016年9月29日召开董事会六届十一次会议，通过了《关于投资设立新疆公司的议案》，决定以现金方式出资10000万元在新疆国家级阿拉尔经济技术开发区设立新疆常山恒宏纺织科技有限公司(暂定名，以工商注册信息为准)。本次投资不构成资产重组，不需股东大会或其他政府部门审批。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：现金出资，资金来源为自有资金。

　　2、投资标的公司基本情况：

　　公司名称：新疆常山恒宏纺织科技有限公司(暂定名，以工商注册信息为准)

　　注册资本：10000万元人民币

　　注册地址：国家级阿拉尔经济技术开发区

　　经营范围：棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、针织品、服装、家纺、印染加工销售；纺织设备及配件；棉花收购及销售(暂定)

　　股权结构：石家庄常山纺织股份有限公司持有100%股份

　　3、公司治理结构：董事会由五名董事组成，由公司委派；不设监事会，设执行监事一名；高级管理人员组成按照有关法律法规和公司章程的规定执行。

　　三、对外投资目的

　　公司在新疆投资建厂，不仅是公司结合自身发展积极响应国家"一带一路"战略的关键举措，也符合支持新疆纺织服装产业发展的要求，更契合公司纺织板块的发展方向。

　　1、利用新疆纺织产业发展政策、资源、区位优势

　　新疆国家级阿拉尔经济技术开发区给予公司包括设立纺织服装产业发展专项资金、土地征用和厂房建设政府支持、税收特殊优惠、低电价优惠、纺织品服装运费补贴、新疆棉花供应及使用补贴、企业员工培训补贴、企业社保补贴、加大金融支持力度等多项优惠政策，同时阿拉尔市作为全国智慧城市试点，将在智慧城市及其他软件信息开发服务项目优先与公司子公司北明软件有限公司合作。

　　2、构建公司原棉供应稳定基地

　　充分利用新疆的棉花资源优势及给予公司的棉花支持政策，为公司纺织板块提供供应稳定、品质优良、价格优惠的原料供应平台。

　　3、开辟产品出口新通道

　　利用新疆支持企业出口的优惠政策，发挥新疆"一带一路"地理位置和欧亚铁路运输优势，结合公司现有的进出口业务，将新疆公司打造成公司重要的产品出口平台。

　　4、打造高档家纺面料新平台

　　依托新疆优质棉花资源，发挥公司纺织技术优势，利用与意大利高档家纺品牌合资合作，生产高档家纺产品的契机，建立配套面料生产基地。

　　四、存在的风险

　　在新疆成立公司，可能会面临市场风险、国家及新疆自治区支持政策调整的风险，同时，也可能会面临劳动力短缺的风险。公司将积极通过提高产品附加值、创新产品品类、加大出口和招工力度等措施，发挥公司在人才、技术、市场和产品生产等方面的优势，降低风险，尽快形成新的利润增长点。

　　五、对公司的影响

　　公司在新疆生产建设兵团第一师国家级阿拉尔经济技术开发区设立子公司，发挥公司在织造人才、技术、品牌、市场等方面的突出优势，建设织布印染企业，可以弥补新疆织布印染企业的空白，并可根据筹融资、市场和政策等情况择机延伸产业链，实现公司在新疆"建设先进的智能化纺织新园区，打造稳定的棉花供应新基地，拓宽产品出口的丝绸之路新通道，开辟投融资新平台、开拓软件信息新市场"的战略目标。

　　六、其他

　　公司将以新疆公司作为投资主体，进行项目调研、立项、规划等工作，并按照有关部门批准的具体项目内容，及时履行审批和披露程序。

　　七、备查文件

　　1、董事会六届十一次会议决议；

　　2、监事会六届十一次会议决议；

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2016年9月30日

　　证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2016-044

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会六届十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会六届十一次会议于2016年9月26日以书面和传真方式发出通知，于9月29日上午在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人。董事徐卫波先生、独立董事袁宗琦先生因公出差，分别委托董事应华江先生、独立董事李质仙先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过关于投资设立新疆公司的议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《石家庄常山纺织股份有限公司对外投资公告》。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

　　2016年9月30日