本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　(1)现场召开时间为：2017年4月14日上午9：30；

　　(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00期间的任意时间；

　　2.召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长邵长金

　　6.公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　二、会议的出席情况

　　1.通过现场和网络投票的股东21人，代表股份610,137,066股，占上市公司总股份的48.5138%。(其中通过现场投票的股东17人，代表股份609,659,166股，占上市公司总股份的48.4758%。通过网络投票的股东4人，代表股份477,900股，占上市公司总股份的0.0380%。)

　　2.公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场表决(现场采用记名投票表决方式)和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了公司2016年年度报告及报告摘要

　　(1)表决情况：

　　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414%；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788%；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　2.审议通过了公司2016年度董事会工作报告

　　(1)表决情况：

　　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414%；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788%；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　3.审议通过了公司2016年度监事会工作报告

　　(1)表决情况：

　　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345%；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　4.审议通过了公司2016年度财务决算报告

　　(1)表决情况：

　　同意609,779,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9414%；反对357,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,420,261股，占出席会议中小股东所持股份的97.5788%；反对357,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.4212%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　5.审议通过了公司2016年度利润分配方案

　　(1)表决情况：

　　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345%；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　6.审议通过了公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案

　　(1)表决情况：

　　同意609,669,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.9233%；反对467,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0767%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　出席本次会议中小股东总表决情况：同意14,310,261股，占出席会议中小股东所持股份的96.8345%；反对467,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.1655%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　(2)表决结果：该项议案审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

　　2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司第二十五次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2.法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2017年4月14日