证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2017-08

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议于2017年2月20日以通讯方式发出会议通知，于2017年2月28日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　江苏澳洋科技股份有限公司监事会

　　二〇一七年三月一日

　　证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2017-09

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

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　　投资项目名称：阜宁澳洋16万吨/年差别化粘胶短纤维项目(以下简称"项目")

　　实施主体：阜宁澳洋科技有限责任公司

　　投资金额：阜宁澳洋16万吨/年差别化粘胶短纤维项目，为新建项目，位于江苏省阜宁高新技术产业开发区。投资估算的内容包括主要工艺生产装置、配套的辅助生产项目和公用工程项目的投资；工程建设其它费用、建设期利息以及铺底流动资金，估算总投资为142,523.06万元。

　　一、项目概述

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》，公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司(以下简称"阜宁澳洋")拟投资实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目，估算总投资为142,523.06万元。

　　本次对外投资需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体

　　公司主体：阜宁澳洋科技有限责任公司

　　公司住所：江苏省阜宁经济开发区澳洋大道1号

　　法定代表人：迟健

　　注册资本：68,029万人民币

　　经营范围：差别化粘胶短纤、普通粘胶纤维制造、销售，纺织原料(除皮棉)、纺织品、化工产品(农药及其它危险化学品除外)销售，自营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家禁止或者限定企业的进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　阜宁澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其97.06%的股权；叶荣明先生持有其2.94%的股权。

　　三、投资项目基本情况

　　项目为新建项目，位于江苏省阜宁高新技术产业开发区，主要生产装置采用目前国内先进的生产技术，引进部分关键设备，新建原液、纺练、酸站等主要生产装置，辅助生产项目和公用工程项目配套建设。包括：(1)主要生产装置，包括原液、纺练、酸站；(2)配套公用工程及辅助工程。包括动力站、热力站、水站、110KV变配电站、废气回收装置、污水处理场、二硫化碳罐区、浆粕堆场、成品库。建设期期为1.5年。

　　项目投资估算的内容包括主要工艺生产装置、配套的辅助生产项目和公用工程项目的投资；工程建设其它费用、建设期利息以及铺底流动资金。估算总投资为142,523.06万元。其中：建设投资为133,683.7万元，建设期贷款利息约为3,358.36万元，铺底流动资金约为5,481万元。公司将协助阜宁澳洋筹集项目建设资金。

　　四、对外投资目的及影响

　　公司粘胶短纤业务总产能30万吨，形成了阜宁、新疆两大生产基地的战略布局，规模化优势明显。为调整公司粘胶短纤业务产品结构及档次，提升差别化粘胶短纤的生产能力，进一步加强公司粘胶短纤业务的竞争力，公司控股子公司阜宁澳洋投资实施阜宁澳洋16万吨/年差别化粘胶短纤维项目。

　　项目实施完成后，公司粘胶短纤总产能将提升至46万吨/年，在粘胶短纤行业中的市场影响力将进一步提升。

　　五、对外投资风险

　　公司及阜宁澳洋将严格控制投资项目各项成本，减小投资金额，积极推进各方面工作，加快项目投资进度。投资项目能否实现预期效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2017年3月1日

　　证券代码：002172证券简称：澳洋科技公告编号：2017-07

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2017年2月20日以通讯方式发出会议通知，于2017年2月28日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司实施16万吨/年差别化粘胶短纤维项目的议案》

　　关联董事迟健回避本次表决。

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案需公司股东大会审议，公司董事会将上述议案提交下一次股东大会审议。

　　上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一七年三月一日