本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2017年2月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，会议于2017年2月10日上午10时在公司一楼会议室以现场和通讯(传真)方式结合表决的形式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持，审议并通过了如下议案：一、《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　　二、《关于公司在泰州设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　三、《关于变更为下属子公司提供担保的期限的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　四、《关于聘任赖建清先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　五、《关于通过召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　备注：2017年第一次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为：www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　　董事会

　　二O一七年二月十四日