公司第五届董事会第三次会议于2004年8月12日在上海召开，应到董事9人，实到9人；监事会全体成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长郑元湖先生主持，审议通过了如下议案：
1、《上海二纺机股份有限公司2004年半年度报告全文及摘要》；
2、《2004年上半年经营工作回顾和下半年经营工作展望》。
上海二纺机股份有限公司
2004年8月16日
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