中国纺织机械股份有限公司独立董事年报工作制度

———— 郭易

来源：中国纺织机械股份有限公司  发布时间:2008-04-21

　　证券代码:600610证券简称:S*ST中纺 中国纺织机械股份有限公司独立董事年报工作制度

　　为完善公司治理，进一步提高上市公司信息披露质量，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会相关要求及《公司章程》、 《独立董事工作制度》和《公司信息披露制度》的相关规定，特制定本 制度。 　　

　　第一条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独 立董事责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

　　第二条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营 情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。

　　上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

　　第三条 独立董事应对为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 称：年审注册会计师）的从业资格进行审核。

　　第四条 公司财务总监在年审注册会计师进场审计前向每位独立董 事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

　　第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事 会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见 面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面会的职责。 见面会应有书面记录及当事人签字。

　　第六条 独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密 情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

　　第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造条件。

　　第八条 本制度由董事会负责制定并解释。

　　第九条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

　　中国纺织机械股份有限公司董事会

　　2008年4月17日