经纬纺织机械股份有限公司(“本公司”)第三届监事会第九次会议于2004年3月30日在北京市亮马桥路39号第一上海中心本公司会议室举行。会议应到监事7人,实到监事6 人。会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　1.审议通过本公司2003年度监事会报告；
　　2.审议通过本公司2003年度财务报告；
　　3.审议通过本公司2003年年度报告及摘要。
　　特此公告
　　经纬纺织机械股份有限公司监事会
　　2004年3月30日
　　经纬纺织机械股份有限公司
　　独立董事候选人提名人声明
　　中国纺织机械(集团)有限公司现就提名虞世全先生为经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）独立董事候选人发表公开声明，被提名人与经纬纺机之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况后作出的，被提名人已书面同意出任经纬纺机第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政性法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合经纬纺机章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在经纬纺机及其附属公司任职；
　　2、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不是直接或间接持有经纬纺机已发行股份1%的股东，也不是前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在直接或间接持有经纬纺机已发行股份5%的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为经纬纺机及其附属企业提供财务、法律、管理咨询等服务的人员。
　　四、包括经纬纺机在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　提名人保证上述情况真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：中国纺织机械(集团)有限公司
　　二OO四年三月二十五日
　　经纬纺织机械股份有限公司
　　独立董事候选人虞世全先生的声明
　　声明人虞世全,作为经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）独立董事候选人,现公开声明本人与经纬纺机之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
　　一、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在经纬纺机及其附属公司任职；
　　二、本人及其直系亲属、主要社会关系均不是直接或间接持有经纬纺机已发行股份1%的股东，也不是前十名股东；
　　三、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在直接或间接持有经纬纺机已发行股份5%的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　四、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　五、本人没有为经纬纺机及其附属企业提供财务、法律、管理咨询等服务；
　　六、本人没有从经纬纺机及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益；
　　七、本人符合经纬纺机章程规定的任职条件；
　　八、包括经纬纺机在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述情况真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任经纬纺机独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：虞世全
　　二OO四年三月二十六日