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中国纺机召开2003年度股东大会

发布时间:2004-05-11

中国纺机4月29日在公司本部召开2003年度股东大会。出席会议的股东及股东代表49人,代表股权数198715722股,占公司总股本的55.65%。公司董事长钱建忠主持会议。
本次股东大会审议并通过了七项议案:
2003年度股东大会审议并通过了董事会工作报告、监事会工作报告和公司2003年度报告及摘要。董事会工作报告全面回顾了2003年工作:一是顺利完成摘帽工作、大力提升企业形象;二是成立改制领导小组,顺利完成主业改制工作;三是健全公司治理结构,努力规范运作机制;四是继续实施结构调整,保持公司持续发展。对2004年工作展望,董事会报告提出要做好4项具体工作:一要依靠科技进步,强化产品开发;二要加快国际合作,争取实质进展;三要重视资本运作,力求有所突破;四要提高员工收入,促进生产经营。
监事会工作报告对中国纺机2004年度有关事项发表了独立意见。监事会认为公司2003年能够依法运作,财务核算规范,关联交易客观公平。
公司2003年度报告及摘要已于2004年3月6日刊登在《上海证券报》上。公司2003年主营业务收入为58330.05万元,2003年度净利润为1380.33万元。
公司2003年度股东大会还审议并通过了2003年度财务决算和2004年度财务预算报告、2003年度利润分配的预案、续聘会计师事务所的议案和独立董事年度津贴变动议案。
2003年度股东大会经上海市震旦律师事务所见证,会议决议合法、有效。