中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年2月13日下午1时在本公司大会场召开2004年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
    一、会议主要议程：
    1、审议修改《公司章程》报告的议案；
    2、审议公司董事会成员变动的议案。
    (详见2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海证券报和香港文汇报)
    二、出席会议对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2004年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2004年2月3日登记在册的B股股东 B股的最后交易日为2004年1月29日 。
    三、会议参加办法：
    1、登记时间：参加会议的股东于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
    2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
    邮政编码：200090
    联系电话：021-65432970×512
    联系人：应民刚
    传真号码：021-65455130
    四、注意事项：
    1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
    2、会期半天,食宿及交通费自理。
    中国纺织机械股份有限公司
    董事会
    二○○四年一月十三日
    授权委托书
    兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度 第一次临时 股东大会,并行使表决权。
    委托人持股数股委托人股东帐号
    委托日期委托人签名
    注：授权委托书可复印或自制。