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上海二纺机股份有限公司第十八次(暨临时)股东大会决议公告特别提示

发布时间:2004-12-27

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海二纺机股份有限公司第十八次(暨临时)股东大会于2004年12月24日下午在公司本部召开,出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计60人,代表股份:263,106,318股,占公司总股份的比例为: 46.44 %,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了三项议案,会议由公司董事会召集,公司董事长郑元湖先生主持本次大会。
二、议案审议情况
1、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性经营关联交易的议案》
本议案为关联交易,国家股股东回避表决。
参加表决的股数为: 761208股,意见如下:
同意: 755208 占99.2118%
反对: 6000 占0.7882%
弃权: 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 49808股,意见如下:
同意: 43808 占87.9538%
反对: 6000 占12.0462%
弃权: 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股,意见如下:
同意: 711400 占100.0000%
反对: 0 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
2、《关于公司凉州路381号地块使用权被收购的议案》;
参加表决的股数为: 263103518股,意见如下:
同意: 263097518 占99.9978%
反对: 6000 占0.0022%
弃权: 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 262392118股,意见如下:
同意: 262386118 占99.9978%
反对: 6000 占0.0022%
弃权: 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股,意见如下:
同意: 711400 占100.0000%
反对: 0 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
3、《关于公司独立董事变动的提案》
选举曹惠民先生为公司第五届董事会独立董事。
参加表决的股数为: 263103518股,意见如下:
同意: 263097518 占99.9978%
反对: 6000 占0.0022%
弃权: 0 占0.0000%
其中A股表决的股数为: 262392118股,意见如下:
同意: 262386118 占99.9978%
反对: 6000 占0.0022%
弃权: 0 占0.0000%
其中B股表决的股数为: 711400股,意见如下:
同意: 711400 占100.0000%
反对: 0 占0.0000%
弃权: 0 占0.0000%
三、律师见证情况:
本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证,其结论意见为:本律师认为,公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定,符合公司现行的《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《上海二纺机股份有限公司第十八次(暨临时)股东大会决议》;
2、上海市金石律师事务所出具的律师意见书。

上海二纺机股份有限公司
2004年12月24日

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